Es posible trabajar con un compliance penal estándar

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Es seguro que tienes noticia de que existen ofertas en el mercado de un manual de compliance officer por quinientos o mil euros.

Esto es, sin duda, un manual estándar.

Imaginemos por un momento que en el acto del juicio una empresa alega que lo que tiene es un manual de compliance eficaz e idóneo que le vendió su asesor con el convencimiento de que serviría para actuar de cortafuegos.
¿Qué responsabilidad alcanzará al asesor que ha vendido ese libro de copia y pega que no va servir de circunstancia eximente por ser un copia-pega?

La Circular nº 1/2016 de la Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado diciendo que “no serán aceptados libritos de copia y pega”.

Cada manual de cumplimiento penal deberá acreditar que está hecho a la medida de la empresa. Para ello deberá tenerse en cuenta circunstancias personales como:

  • La naturaleza de la empresa.
  • El objeto social.
  • El mercado al que se dirige.
  • El emplazamiento.
  • El tamaño.
  • El organigrama departamental.
  • Sus procesos de trabajo.
  • Sus actividades de riesgo.
  • Sus conductas de riesgo.
  • La gestión de recursos humanos.
  • La cultura corporativa.
  • Etc.

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