Abogados

Ingreso en la World Compliance Association

El pasado mes de Febrero Compliancers se unió a World Compliance Association. Red internacional de profesionales del compliance penal que reúne a especialistas de todo el mundo. El objetivo de World Compliance Association es compartir conocimiento, experiencia y aprendizaje. Confiamos en que la experiencia resulte fructífera y que Compliancers pueda aportar valor.


¿Quieres saber cómo trabaja Compliancers?

En Compliancers somos conscientes de la importancia de elegir un buen software de compliance penal como herramienta de ayuda en la implementación de programas en tus clientes. Por ello, te invitamos a que, antes de tomar una decisión, conozcas qué y cómo trabaja Compliancers. Por ello te proponemos un webinar en el que podrás conocer […]


III Congreso de Transformación Digital de los Despachos Profesionales

El pasado 1 y 2 de marzo tuvimos el privilegio de participar en el III Congreso de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Excelente aportación de todos los ponentes que nos dieron la oportunidad de conocer las nuevas tecnologías y su importancia para dotar a los despachos de las herramientas necesarias para lograr los más […]


Instituto de Estudios Cajasol, jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, patrocinado por Compliancers

El pasado día 27 y 28 de Septiembre, tuvo lugar en Tomares, Sevilla, en el Instituto de Estudios Cajasol, la jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, que estuvo patrocinado por Compliancers. El evento contó con la intervención de Luis Aparicio, abogado del Bufete Montero Aramburu Abogados; Carlos Granado, Magistrado Sala 2ª del Tribunal […]


LA IMPORTANCIA DEL “TONE FROM THE TOP” EN EL COMPLIANCE PENAL

“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula. Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance. Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa hace caso omiso de las […]


MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. ¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL?

Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre la salud y el equilibrio emocional del empresario y riesgos para la […]


SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS

SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede que el problema nunca se […]


¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE DISPONER DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?

A menudo nos preguntan sobre las ventajas de implementar en la empresa aun programa de cumplimiento penal. Son múltiples estas ventajas. Podríamos resumirlas en: Cultura corporativa. Aporta la cultura de buenas prácticas. Aporta principios éticos. Hay un antes y un después en las empresas que han incorporado un modelo de compliance. Económicas. Minimiza el coste […]


¿QUE ME CUESTA NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL?

Frecuentemente nos encontramos con la pregunta ¿Qué me costará implementar un manual de compliance penal en mi empresa? Es una buena pregunta. Sin embargo, la mejor pregunta es ¿QUE ME PUEDE COSTAR NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA? La responsabilidad penal de la empresa y de sus administradores por los delitos […]


¿QUÉ Y QUIÉN ES EL COMPLIANCE OFFICER?

El compliance officer es el encargado de llevar a cabo la implementación y realización de un programa de compliance penal en las empresas, es decir, el responsable del cumplimiento normativo. A continuación se enumeran parte de las funciones específicas de este cargo. Crear y gestionar un programa de compliance penal. Supervisar el funcionamiento y su […]