El pasado 18 de mayo tuvimos el honor de participar como ponentes en la Jornada que sobre el Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales fue impartida en la sede de la CEOE de Madrid.
Nuestra intervención trató sobre la utilización de herramientas informáticas para el cumplimiento normativo y, dentro de dicha ponencia, se destacaron tres cuestiones fundamentales:
- La necesidad tecnológica en la gestión del Compliance.
- La gestión de la formación del personal y del seguimiento, vigilancia y control
- La aportación de la tecnología a los conocimientos o la inspiración del profesional.
Nuestro agradecimiento a la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas y a la CEOE por su invitación a participar en esta jornada de trabajo y por permitirnos compartir mesa y experiencias con grandes profesionales del Compliance penal de nuestro país.
