ABOGADO. ¿TE GUSTARIA FIDELIZAR TU CARTERA DE CLIENTES?

Somos partidarios de cuestionar la manera en que los despachos de abogados tradicionales fidelizan a sus clientes. Somos partidarios de pensar de forma diferente. La manera en que desafiamos el status quo de los despachos tradicionales es desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten al abogado ofrecer productos innovadores que le permitan...

COMO AFECTA EL COMPLIANCE A PROVEEDORES Y EMPRESAS ESPECIALMENTE RELACIONADAS

Existe cierto consenso en que una de las múltiples formas de implementar un compliance penal debe partir de la división de la empresa en departamentos. Este modo de proceder tiene su argumentación en que cada departamento o área de la empresa tiene unas funciones características y diferenciadas de los demás,...

EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

Los productos o servicios que generan o prestan las empresas a la sociedad abarcan sectores muy diversos entre sí. Tan diversos son los sectores como los riesgos que a los mismos afectan. Cuando valoramos la probabilidad de que un riesgo se produzca debemos de tener en cuenta no solo la...

COMPLIANCE SECTORIAL. NO HAY DOS EMPRESAS IGUALES

Las empresas son el fiel reflejo de quienes la regentan, por ello, cada empresa es única y diferente a cualquier otra. Aunque en apariencia externa, ya sea por cuota de facturación, número de trabajadores o por el sector en el que desarrolla su actividad pueden observarse gran número de similitudes,...

TECNOLOGÍA DE COMPLIANCE FRENTE AL RIESGO DEL COVID 19

Afirmar hoy en día que la “tecnología ha venido para quedarse” significa que ya hemos llegado tarde. Los riesgos del Covid -19 deben ser tratados con urgencia. Ya estamos inmersos en ellos y es ahora, precisamente ahora, cuando han de ser gestionados. ¿Cómo hacer?, ¿artesanía de los despachos de abogados...

¿A QUE NUEVOS RIESGOS PENALES SE ENFRENTA LA EMPRESA CON EL COVID 19?

Un modelo de compliance requiere una adaptación permanente a los nuevos riesgos que amenacen a la empresa. Ahora es el momento. En un proceso penal será analizado minuciosamente el compliance que presente la empresa para lograr su exculpación. Ya estamos viendo lo que ocurre. El fiscal hará muchas preguntas. Entra...

NUEVA OPORTUNIDAD: INCORPORACIÓN DEL MODULO 42, GESTIÓN DE CRISIS

Somos sensibles a la situación en la que se encuentra el profesional de compliance en estos tiempos de covid 19. Algunos de nuestros licenciatarios nos cuentan que algunos de sus proyectos de compliance están detenidos, quedan a la espera de que pase la actual situación de crisis. Estamos seguros de...

CÓMO RESPONDE EL COMPLIANCE AL DESAFÍO DE LA CRISIS DEL COVID 19

Compliance es mucho más que gestionar papeles. Compliance debe mostrar la capacidad del profesional o del compliance officer para gestionar la crisis, asumiendo el rol de tomar decisiones de ayuda a sus clientes, superando la imprecisión y la improvisación y manteniendo su confianza. Se prevé que la situación de contingencia...

NUESTROS WEBINARS. PRESENTACIÓN DE DEMO COMPLETA Y A TIEMPO REAL DE COMPLIANCE.

En el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal que incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en el seno de su organización por empleados o directivos. La reforma del Código Penal ha otorgado a abogados y...

¡QUE BUENA NOTICIA! NOS BUSCAN DESDE MÉXICO

Desde hace un par de años, México tiene incorporada a su legislación la responsabilidad penal de las personas morales (jurídicas) por delitos cometidos en el seno de sus organizaciones. Una red de despachos de abogados de México ha buceado por las distintas herramientas de gestión de compliance existentes en España...

Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance

Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link:...

Instituto de Estudios Cajasol, jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, patrocinado por Compliancers

El pasado día 27 y 28 de Septiembre, tuvo lugar en Tomares, Sevilla, en el Instituto de Estudios Cajasol, la jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, que estuvo patrocinado por Compliancers. El evento contó con la intervención de Luis Aparicio, abogado del Bufete Montero Aramburu Abogados; Carlos Granado,...

CONFERENCIA SOBRE LA VENTAJA DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE PARA LA EMPRESA

D.Rafael Moya Jover, experto en COMPLIANCE PENAL, ha asistido los días 27 y 28 de Enero a la conferencia realizada en Madrid por CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo). A día de hoy la principal misión del Compliance es asegurar que toda la organización cumple con las normas y...

NUEVAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL

Ya conoces que la reforma del CÓDIGO PENAL, cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 01/07/15, introduce una trascendental novedad: la sociedad mercantil responde penalmente de los delitos cometidos por sus directivos y empleados. Su administrador será igualmente responsable penal por incumplimiento de su deber de vigilancia y control....