JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN INTERNA DE COMPLIANCE

Hemos asistido a una interesante jornada organizada por Ascom en las Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre la importancia de la formación interna en compliance. Excelente aprendizaje de la mano de excelentes ponentes que nos han aportado su experiencia en su trabajo de compliance officer en grandes compañías. Algunas...

EL COMPLIANCE PENAL. UNA OPORTUNIDAD PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS DESPACHOS

Cuando en el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal y se regulaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, quedó abierta una excelente oportunidad para los despachos de abogados. Un nuevo y gran producto se ponía a su disposición: el compliance penal. En nuestra...

IV CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES

Compliancers está presente, un año más, en el Congreso Nacional de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Más de 300 profesionales de toda España se reúnen en Zaragoza para compartir conocimiento. El objetivo del IV Congreso: ayudar a los despachos en el desafío de su transformación tecnológica. Tenemos el honor...

NUEVOS DELITOS PARA EL COMPLIANCE PENAL

La ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero incorpora nuevos tipos delictivos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma del CP entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. Art. 285 bis. CP. Abuso de mercado. Comunicación ilícita de información privilegiada.Art. 432...

#5 Supervisión, Vigilancia y Control.

Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano...

Ingreso en la World Compliance Association

El pasado mes de Febrero Compliancers se unió a World Compliance Association. Red internacional de profesionales del compliance penal que reúne a especialistas de todo el mundo. El objetivo de World Compliance Association es compartir conocimiento, experiencia y aprendizaje. Confiamos en que la experiencia resulte fructífera y que Compliancers pueda...

III Congreso de Transformación Digital de los Despachos Profesionales

El pasado 1 y 2 de marzo tuvimos el privilegio de participar en el III Congreso de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Excelente aportación de todos los ponentes que nos dieron la oportunidad de conocer las nuevas tecnologías y su importancia para dotar a los despachos de las herramientas...