Cuando en 2015 en Compliancers diseñábamos los estándares del software de gestión de compliance, cometimos un error. Un grave error. Se desarrolló un modelo único de software. De tal manera que nuestro modelo se reveló ineficiente para aquellas organizaciones que formaban parte del entorno de la “micro-empresa”. En efecto, este...
CÓMO EMPEZAR A HABLAR DE COMPLIANCE A UN POTENCIAL CLIENTE
Explicar a un empresario de qué forma le afecta la reforma del Código Penal de 2015 y la responsabilidad penal de la persona jurídica es todo un desafío. Lo cierto es que lo que nos solemos encontrar es que “ni sabe ni le importa”. Los profesionales del derecho tenemos claro...
JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN INTERNA DE COMPLIANCE
Hemos asistido a una interesante jornada organizada por Ascom en las Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre la importancia de la formación interna en compliance. Excelente aprendizaje de la mano de excelentes ponentes que nos han aportado su experiencia en su trabajo de compliance officer en grandes compañías. Algunas...
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES
Hoy queremos compartir una buena noticia. Hoy, tras varios meses de trabajo, ve la luz la Guía de implementación de compliance para pymes. Este trabajo, inspirado desde la iniciativa de la Word Compliance Association, es el fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales especialistas en compliance que, de manera...
EL COMPLIANCE PENAL. UNA OPORTUNIDAD PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS DESPACHOS
Cuando en el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal y se regulaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, quedó abierta una excelente oportunidad para los despachos de abogados. Un nuevo y gran producto se ponía a su disposición: el compliance penal. En nuestra...
NUESTROS WEBINARS. PRESENTACIÓN DE DEMO COMPLETA Y A TIEMPO REAL DE COMPLIANCE.
En el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal que incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en el seno de su organización por empleados o directivos. La reforma del Código Penal ha otorgado a abogados y...
EL CHECK-LIST. LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE RIESGO PENAL
La identificación de las actividades de riesgo existentes en una empresa es el punto de partida de un compliance penal. ¿Por qué es importante el check-list? A partir del check-list, nuestra plataforma gestiona de manera automática los siguientes informes: Un check-list incompleto o defectuoso dará como resultado unos informes defectuosos...
¡QUE BUENA NOTICIA! NOS BUSCAN DESDE MÉXICO
Desde hace un par de años, México tiene incorporada a su legislación la responsabilidad penal de las personas morales (jurídicas) por delitos cometidos en el seno de sus organizaciones. Una red de despachos de abogados de México ha buceado por las distintas herramientas de gestión de compliance existentes en España...
NUEVOS DELITOS PARA EL COMPLIANCE PENAL
La ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero incorpora nuevos tipos delictivos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma del CP entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. Art. 285 bis. CP. Abuso de mercado. Comunicación ilícita de información privilegiada.Art. 432...
Compliancers y la UNE 19601
La UNE 19601 debe ser un referente a la hora de diseñar un plan de prevención de delitos (compliance penal), en Compliancers así lo consideramos y, por ello, la influencia de la UNE 19601 en el diseño de nuestra plataforma tecnológica es una constante. https://www.heraldo.es/noticias/branded/2019/02/28/une-19601-sistemas-gestion-compliance-penal-1293200-2261125.html
COMPLIANCERS PRESENTA LA VERSIÓN 5.0
Hoy presentamos la V. 5.0 de nuestro software de gestión del compliance penal. Agradecemos el feedback recibido de nuestros licenciatarios. Su experiencia en el día a día de su trabajo en el desarrollo de programas de cumplimiento constituye una aportación de gran valor para Compliancers. Como nuestras anteriores versiones, la...
DESAYUNO INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE
El pasado martes, día 5 de febrero, se celebro en la ciudad de Yecla (Murcia) un desayuno informativo en el centro formativo DENGRA’S FORMACIÓN. Los asistentes pudieron, en un ambiente participativo y práctico, exponer a Rafael Moya (CEO de COMPLIANCERS) todas aquellas inquietudes que se les plantean a la hora...
El Compliance Tributario
Desde el pasado 7 de diciembre de 2018 queda sometida a información pública, por término de 40 días, la norma 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. Ya ha concluido el plazo. Su aprobación está prevista para los primeros meses de 2019. LAS BUENAS PRACTICAS TRIBUTARIAS. La norma 19602...
#6 Plan de formación y código de ética.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 6º video se resalta la importancia de generar un Plan de Formación y un Código de Ética. En el...
#5 Supervisión, Vigilancia y Control.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano...