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EL RESPONSABLE DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LA EXTERNALIZACION DE FUNCIONES

El Responsable del Canal de Denuncias debe ser designado por el órgano de administración de la entidad, previa consulta con la representación legal de los trabajadores y éste deberá ser un directivo que deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la...

COMPLIANCE PENAL. CRITERIOS PARA VALORAR LA EFICACIA DE UN MODELO DE CUMPLIMIENTO

La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado reconoce de forma expresa que “no resultará sencillo a Fiscales y Jueces comprobar que los modelos de organización y gestión cumplen las condiciones y, sobre todo, los requisitos respectivamente establecidos en los apartados 2 y 5 del art. 31 bis”. Es...

CANAL DE DENUNCIAS. RETOS DE LA DENUNCIA ANONIMA

La denuncia anónima es una forma de comunicar la existencia de posibles infracciones o irregularidades dentro de una organización, sin revelar la identidad del denunciante. Aunque la comunicación anónima puede ayudar a que la persona informante comunique hechos que no haría de otra manera, el anonimato tiene importantes consecuencias para...

¡ALERTA¡ EMPRESAS CON 50 O MAS EMPLEADOS. 1 DE DICIEMBRE DE 2023. FINA EL PLAZO PARA IMPLENTAR EL CANAL DE DENUNCIAS.

Queda menos de un mes para que finalice el plazo para implementar el Canal de Denuncias en la empresa. Es un buen momento para recordar el régimen sancionador aplicable por el incumplimiento de esta nueva obligación. Sanciones para las personas jurídicas: Multas de 10.000 a 50.000 euros para infracciones leves.Multas...

CANAL DE DENUNCIAS. CARACTERISTICAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TIRANT COMPLIANCERS.

Nuestra propuesta está dirigida a aquellas empresas que - con sus propios medios o mediante la externalización de los servicios de un abogado -, consideren la opción de implementar un software en la nube que le permita gestionar el Canal de Denuncias de conformidad con la ley. Características Operativas: El...

COMPLIANCE PENAL. NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN MODELO A LA MEDIDA.

El compliance no es un modelo único y estándar que se pueda aplicar a cualquier empresa, sino que debe ser un traje a la medida que se ajuste a las características, necesidades y objetivos de cada organización. Cada empresa tiene su propio sector, tamaño, estructura, cultura, misión, visión y valores,...

CANAL DE DENUNCIAS. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA TIRANT COMPLIANCERS.

Nuestra propuesta está dirigida a aquellas empresas que - con sus propios medios o mediante la externalización de los servicios de un abogado -, consideren la opción de implementar un software en la nube que le permita gestionar el Canal de Denuncias de conformidad con la ley. Características Técnicas de...

COMPLIANCE PENAL. EL SINDROME DEL COMPLIANCE FATIGUE. NECESIDAD DE DIFERENCIAR A LA PYME DE LA GRAN EMPRESA.

El compliance no debe ser igual para una micro que para una pyme o que para una gran empresa, ya que cada una tiene sus propias características, sus necesidades y, sobre todo, sus recursos. Un programa de compliance para pymes debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad sugerido por...

CANAL DE DENUNCIAS. ¿ES POSIBLE EXTERNALIZAR LA GESTIÓN DE DENUNCIAS?

Ya nadie pone en duda que aquellas empresas que fundamentan su capacidad de hacer negocio en la ilegalidad son efímeras. Su recorrido es breve y, en todo caso, limitan de manera considerable su crecimiento. Según los datos del INE, en 2022 había un total de 27.000 Pymes en España con...