JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN INTERNA DE COMPLIANCE

Hemos asistido a una interesante jornada organizada por Ascom en las Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre la importancia de la formación interna en compliance. Excelente aprendizaje de la mano de excelentes ponentes que nos han aportado su experiencia en su trabajo de compliance officer en grandes compañías. Algunas...

EL COMPLIANCE PENAL. UNA OPORTUNIDAD PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS DESPACHOS

Cuando en el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal y se regulaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, quedó abierta una excelente oportunidad para los despachos de abogados. Un nuevo y gran producto se ponía a su disposición: el compliance penal. En nuestra...

¡QUE BUENA NOTICIA! NOS BUSCAN DESDE MÉXICO

Desde hace un par de años, México tiene incorporada a su legislación la responsabilidad penal de las personas morales (jurídicas) por delitos cometidos en el seno de sus organizaciones. Una red de despachos de abogados de México ha buceado por las distintas herramientas de gestión de compliance existentes en España...

NUEVO TRATAMIENTO LEGAL DEL SECRETO EMPRESARIAL

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales. Hemos de recordar que el delito de revelación de secretos de empresa (artículos 278 – 279 y 280 del Código Penal) es uno de los 34 delitos generadores de responsabilidad penal a...

IV CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES

Compliancers está presente, un año más, en el Congreso Nacional de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Más de 300 profesionales de toda España se reúnen en Zaragoza para compartir conocimiento. El objetivo del IV Congreso: ayudar a los despachos en el desafío de su transformación tecnológica. Tenemos el honor...

NUEVOS DELITOS PARA EL COMPLIANCE PENAL

La ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero incorpora nuevos tipos delictivos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma del CP entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. Art. 285 bis. CP. Abuso de mercado. Comunicación ilícita de información privilegiada.Art. 432...

Compliancers y la UNE 19601

La UNE 19601 debe ser un referente a la hora de diseñar un plan de prevención de delitos (compliance penal), en Compliancers así lo consideramos y, por ello, la influencia de la UNE 19601 en el diseño de nuestra plataforma tecnológica es una constante. https://www.heraldo.es/noticias/branded/2019/02/28/une-19601-sistemas-gestion-compliance-penal-1293200-2261125.html

COMPLIANCERS PRESENTA LA VERSIÓN 5.0

Hoy presentamos la V. 5.0 de nuestro software de gestión del compliance penal. Agradecemos el feedback recibido de nuestros licenciatarios. Su experiencia en el día a día de su trabajo en el desarrollo de programas de cumplimiento constituye una aportación de gran valor para Compliancers. Como nuestras anteriores versiones, la...

Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance

Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link:...

DESAYUNO INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE

El pasado martes, día 5 de febrero, se celebro en la ciudad de Yecla (Murcia) un desayuno informativo en el centro formativo DENGRA’S FORMACIÓN. Los asistentes pudieron, en un ambiente participativo y práctico, exponer a Rafael Moya (CEO de COMPLIANCERS) todas aquellas inquietudes que se les plantean a la hora...

#5 Supervisión, Vigilancia y Control.

Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano...