El programa de compliance penal para una empresa se inicia con la identificación de los riesgos de naturaleza penal a los que ésta se enfrenta en su actividad de cada día. Contar con un checklist de posibles riesgos de una manera predefinida es esencial para que la acción del profesional...
El abogado de Compliance: activo diferencial de la empresa
El actual panorama regulatorio de nuestro país hace inevitable que las empresas estén sometidas cada día más al riesgo de cometer alguna infracción. Estamos hablando de protección de datos de carácter personal, de normas medioambientales, de protocolos de acoso laboral, de riesgos laborales, de obligaciones fiscales, de planes de igualdad,...
Las cooperativas agrarias se ponen las pilas en materia de Compliance
El sector de la agricultura es cada día más consciente de la necesidad de mitigar riesgos penales. Desde la reforma penal del año 2015 en la que se incorporaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, la sensibilización de la empresa sobre la implementación de programas de compliance va creciendo...
Compliance Penal. Un apunte práctico para desarrollar un modelo de Compliance
La experiencia que nos relatan algunos de nuestros licenciatarios es que han venido a desarrollar modelos de compliance a sus empresas cliente y que, una vez finalizada la implementación, no ha sido posible llevar a cabo un plan de supervisión, vigilancia y control. La explicación que se nos da es...
Compliance penal. Cosas que tiene en cuenta los tribunales
Ya han transcurrido más de 10 años desde que la reforma del Código Penal introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica en la comisión de ciertos delitos cometidos por empleados o directivos en el seno de la organización. En la práctica de nuestro despacho nuestros clientes nos plantean algunas...
Compliance penal. Cumplir por miedo o por convicción
En los últimos años el legislador ha impuesto a la empresa, como si de una plaga se tratara, el mecanismo de los procedimientos de la autorregulación regulada por medio de los cuales se exige a las empresas el cumplimiento de un buen número de obligaciones: Ley de Protección de Datos.Ley...
Canal de denuncias. Que infracción deben ser objeto de denuncia
El pasado 13 de septiembre tuvo entrada en las Cortes el Proyecto de Ley de Protección al Denunciante que viene a obligar a todas las empresas de más de 50 empleados y a las administraciones públicas a disponer de un Canal de Denuncias. La nueva norma viene a reforzar los...
Tirant Compliancers está de aniversario. Siete años creciendo, ayudando a crecer a nuestros licenciatarios
Muchísimas gracias a todos los profesionales de compliance que han confiado en nuestro proyecto. Gracias a todos vosotros por inspirarnos a mejorar desde que en octubre de 2015 presentamos la plataforma integral de compliance. Gracias por formar parte de la familia Tirant Compliancers.
El control de riesgos. Que Dios nos coja confesados
Presión regulatoria A nadie se le oculta que el legislador español de los últimos tiempos ha puesto en marcha una cascada de normas orientadas a generar la obligación de las empresas a desarrollar internamente complejos procesos de identificación, gestión y control de riesgos y a sancionar con rigor su incumplimiento....
La concienciación del Compliance en la empresa
El valor de la concienciación La concienciación es el proceso mediante el cual las personas son estimuladas y animadas a explorar su realidad y su conciencia, de forma que la comprensión de la realidad y de su propia conciencia es cada vez más profunda y comienza a comprometerse como praxis. Partiendo de...
Un solo click para gestionar una formación en Compliance individualizada para cada empleado.
Ya es posible gestionar una formación en Compliance específica para cada empleado Sucede que en muchos casos la empresa, con el ánimo de interrumpir su actividad el menor tiempo posible, concentra a toda su plantilla en un acto único para recibir la formación. Sucede que la empresa no tiene en...
Como y cuando formar en Compliance a los nuevos empleados.
El valor de la formación puntual a los nuevos empleados La formación de los nuevos empleados es un desafío habitual para la empresa. Ya finalizó su ciclo de formación en Compliance. Hay que esperar al próximo año. Y mientras tanto, … ¿? Un sistema formativo eficiente debe dar respuesta a...
La ineficacia de una formación generalista a empleados.
La alternativa a una función generalista Sucede que en muchos casos los contenidos de la formación a los empleados de la empresa en materia de Compliance son generalistas; de tal manera que sirven para cualquier tipo de empresa; sea cual sea su objeto social y cualquiera que sea el tipo...
Nueva función del software de gestión integral. La formación E-learning a empleados.
La formación de empleados en Compliance, ¿teoría o casos prácticos? Pocos confían en la formación teórica de cualquier disciplina. Con frecuencia observamos que los conceptos teóricos se alejan de la experiencia real de cada día y que, según dicen los expertos, más del 80 por ciento de lo aprendido queda...
Nueva función del software de gestión integral. La formación E-learning a empleados.
La oportunidad de formar a todos los empleados en materia de Compliance. Valoramos como ninguna otra la formación presencial. Su mayor virtud: la interrelación inmediata de alumno y profesor. Sin embargo, somos conscientes de la realidad actual: la resistencia de muchas empresas, a menudo insuperable, a llevar a cabo este...