¿QUE VENTAJAS APORTA COMPLIANCERS AL ABOGADO?

El abogado tiene en estos momentos la oportunidad de incorporar a su portfolio de servicios el COMPLIANCE PROGRAM. COMPLIANCE PENAL es un servicio profesional altamente demandado en los momentos actuales como consecuencia de la reforma del Código Penal cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 1 de julio de...

100 PRIMEROS DIAS DE COMPLIANCE PENAL

Se cumplen 100 días desde que entró en vigor la reforma del Código Penal de 2015 por la que se desarrolla la responsabilidad penal de la persona jurídica (sociedades mercantiles) y la necesidad de implantar Programas de Compliance para establecer corta-fuegos. ¿ Qué ha ocurrido durante estos 100 días con...

EL COMPLIANCE PENAL COMO CORTA-FUEGOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

¿Sabías que el FC Barcelona, Pescanova y Bankia son empresas imputadas en diversos procesos judiciales, pero que podrían haber quedado exentas de responsabilidad penal en caso de haber aplicado un programa de Compliance Penal? Wolkswaguen podrá quedar exonerada de responsabilidad penal por disponer de un COMPLIANCE PENAL. El COMPLIANCE PENAL se presenta...

COMPLIANCE Penal y Software pirata

Hemos leído recientemente en Expansión esta publicación: --- "Contar con este tipo de programas de compliance penal será una eximente para la empresa ante una potencial condena por delitos cometidos en determinadas circunstancias por sus empleados." Si la empresa no implanta este tipo de programas de Compliance Penal, puede ser objeto de...

Si eres Asesor…te interesa Compliancers

La plataforma tecnológica de Compliancers Compliancers consiste en una plataforma tecnológica por medio de la cual el abogado puede seguir de manera ordenada e intuitiva todo el proceso de construcción de un manual de compliance para su cliente. Contempla las actividades y las conductas de riesgo de 24 tipos delictivos relevantes respecto...

Si eres Abogado… te interesa Compliancers

Imaginario judicial Queremos imaginar lo que podría suceder en un proceso penal incoado contra una empresa cliente de tu despacho en el que el empresario alega como defensa que “si el manual de compliance que presenta, a criterio de juez, es un mero maquillaje que no sirve para nada, es porque...

Si eres empresa…te interesa Compliancers

Una nueva reforma del Código Penal, con la entrada en acción el 1 de Julio de 2015, en la que aparece una novedad: personas jurídicas, como sociedades mercantiles y demás van a ser responsables penales de infracciones cometidas por los representantes y de delitos por parte de sus trabajadores. Al...

Compliance Officer en España

El Compliance Officer es el órgano de la empresa que garantiza el cumplimiento normativo interno asociado al Compliance Program. Como quiera que el Compliance officer de las pymes es el propio administrador de la sociedad, será aconsejable que en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control permanente sea...

¿Compliance Officer?

Respondemos a las tres interrogantes más comunes respecto a este tema ¿Qué es un Compliance Officer? El Compliance Officer o Controller Jurídico es la persona que designa la empresa con la función de asegurar el cumplimiento del Compliance Penal o Compliance Program. No hemos de olvidar que el Compliance Program es el...

Compliance Program para todos

Ahora resolveremos las dudas más comunes acerca de COMPLIANCE PROGRAM ¿Qué es Compliance Program? Un COMPLIANCE PROGRAM  o manual de compliance penal es un conjunto de normas internas establecidas por el órgano de administración de la empresa con la finalidad de implantar un modelo eficaz de organización y gestión que incluye...