IV Encuentro Cumplen Madrid

Los días 24 y 25 de enero, COMPLIANCERS estuvo presente en el IV ENCUENTRO CUMPLE celebrado en Madrid. Alfonso Vicens, miembro del equipo jurídico de COMPLIANCERS, pudo compartir opiniones y experiencias con otros profesionales del cumplimiento normativo, todo ello ilustrado con las magistrales intervenciones de los más de cuarenta ponentes que analizaron...

En Compliancers estamos de celebración.

Tenemos dos razones para ello: Lanzamos la Versión 5.0 de nuestra plataforma en la que incorporamos importantes mejoras. https://compliancesofficers.com/productos/Lanzamos nueva Web corporativa. Nuevo diseño, nuevas utilidades, demo, calendario de webinars, etc. https://compliancesofficers.com/webinars/

#5 Supervisión, Vigilancia y Control.

Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano...

Instituto de Estudios Cajasol, jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, patrocinado por Compliancers

El pasado día 27 y 28 de Septiembre, tuvo lugar en Tomares, Sevilla, en el Instituto de Estudios Cajasol, la jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, que estuvo patrocinado por Compliancers. El evento contó con la intervención de Luis Aparicio, abogado del Bufete Montero Aramburu Abogados; Carlos Granado,...

LA IMPORTANCIA DEL «TONE FROM THE TOP» EN EL COMPLIANCE PENAL

“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula. Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance. Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa...

MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. ¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL?

Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre la salud y el equilibrio emocional del...

SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS

SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede...

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE DISPONER DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?

A menudo nos preguntan sobre las ventajas de implementar en la empresa aun programa de cumplimiento penal. Son múltiples estas ventajas. Podríamos resumirlas en: Cultura corporativa. Aporta la cultura de buenas prácticas. Aporta principios éticos. Hay un antes y un después en las empresas que han incorporado un modelo de...

¿QUE ME CUESTA NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL?

Frecuentemente nos encontramos con la pregunta ¿Qué me costará implementar un manual de compliance penal en mi empresa? Es una buena pregunta. Sin embargo, la mejor pregunta es ¿QUE ME PUEDE COSTAR NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA? La responsabilidad penal de la empresa y de...

¿QUÉ Y QUIÉN ES EL COMPLIANCE OFFICER?

El compliance officer es el encargado de llevar a cabo la implementación y realización de un programa de compliance penal en las empresas, es decir, el responsable del cumplimiento normativo. A continuación se enumeran parte de las funciones específicas de este cargo. Crear y gestionar un programa de compliance penal....