Con frecuencia nos encontramos con la resistencia de muchas empresas a llevar a cabo una formación presencial a sus empleados en materia de compliance por varias razones. Entre otras: (1) Falta de espacio para reunir a toda la plantilla y (2) No estar dispuesto a paralizar durante un tiempo los...
¿QUIERES CONOCER DONDE ESTA NUESTRA DIFERENCIA CON OTRAS PLATAFORMAS DE COMPLIANCE PENAL?
Nunca diremos que nuestro software de gestión integral del compliance penal es el mejor. Lo cierto es que algunos de los que son ofertados en el mercado son excelentes. Lo que sí decimos es que nuestra plataforma presenta importantes diferencias con los sistemas existentes. Nuestra plataforma trabaja de la siguiente...
¿Puede suceder que acciones de los colaboradores externos de la empresa la comprometan penalmente?
Hemos observado que un buen número de modelos de compliance consideran “partes interesadas” exclusivamente a las personas que mantienen un cierto grado de dependencia laboral. Es decir, a los trabajadores de la empresa. En Tirant Compliancers somos partidarios de pensar que “partes interesadas” en un modelo de compliance o “grupos...
Las funciones del Compliance Officer en una pyme
El art. 31bis.2 del Código Penal establece que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Es decir, el administrador será el responsable de la implementación de un programa de compliance y, además, ejercerá como Oficial de Cumplimiento....
Por qué decimos que el check-list en un modelo de Compliance es esencial
Una de las razones por las que la empresa toma la determinación de implementar un programa de compliance es la necesidad estratégica de mitigar el riesgo penal en su organización. ¿Qué metodología proponemos para una Pyme? El profesional de compliance iniciará su trabajo con el análisis del organigrama funcional de...
Compliance laboral. ¿Por qué es necesario para la empresa?
Más allá de la polémica legal, política y mediática de la conocida como la Ley del “Solo el Sí es Sí”, es lo cierto que no se ha dado a conocer su trascendencia en el mundo de la empresa. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobada por...
¿Es cierto que los pequeños y medianos despachos de abogados se sienten amenazados?
Según las últimas estadísticas conocidas en el sector de despachos y asesorías de nuestro país, se contabilizan cerca de 160.000 despachos que prestan servicios legales. Se consideran ”grandes despachos” aquellos que cuentan con más de 50 empleados. Estos rondan la cifra de 200. El resto son pequeños y medianos despachos....
Canal de denuncias. Hablamos a los licenciatarios
¿Eres licenciatario de Tirant Compliancers? Si consideras que la obligación impuesta a las empresas de más de 50 empleados es una oportunidad para incorporar a tu porfolio un nuevo producto: ¿Qué te proponemos? Tu despacho puede incorporar al porfolio de servicios la Gestión del Canal de Denuncias a tus clientes....
Como afecta el canal de denuncias al universo Compliance penal
El BOE publicó el pasado día 21 de febrero la Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información (SII) = Canal de Denuncias. ¿Cómo afecta al universo Compliance? La reciente normativa del Sistema de Información Interna (SII), entre otras cosas, viene a regular:...
Canal de denuncias. Un nuevo reto para los abogados
El BOE publicó el pasado día 21 de febrero la Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información (SII) = Canal de Denuncias. ¿A quiénes obliga? Empresas con más de 50 trabajadores. Organismos Públicos.Corporaciones de Derecho Público.Universidades Públicas.Fundaciones. ¿Qué sanciones pueden ser impuestas? Infracciones...
Canal de denuncias. Reconocimiento a nuestro equipo de informáticos
Nuestro reconocimiento Gran esfuerzo y eficiencia el del equipo de Ingenieros informáticos de Tirant Compliancers. Preparados desde hace tiempo, han culminado con éxito el desarrollo de la Plataforma del SII (Canal de Denuncias) 15 días después de la publicación en el BOE de la Ley 2/2023 de 20 de febrero...
¿Sabías que en Tirant Compliancers hemos añadido a nuestra plataforma de Compliance los delitos del la Ley del “solo sí es sí”?
Ya nadie ignora que el compliance penal está llamado a ser la herramienta de prevención de aquellos delitos que, siendo cometidos por empleados o personas vinculadas con el ejercicio de la autoridad en el seno de la empresa, pueden salpicar a la propia organización y a sus órganos de administración...
Encuentra el software que te permita hacer un Compliance a medida
NO HAY DOS COMPLIANCE IGUALES El profesional de Compliance desistió hace mucho tiempo de desarrollar programas de cumplimiento de manera manual. Existen hoy en el mercado un buen número de plataformas de procesos de Compliance a los que puede acudir el abogado especialista en cumplimiento normativo. ¿Qué aporta un software...
Compliance y el principio de mejora continua
El art. 31bis del Código Penal establece que “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: que ”el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control...
Excelente noticia para las empresas que tienen implementado un programa de Compliance
La Audiencia Nacional confirma la validez de los modelos de Compliance como elemento de exoneración de la responsabilidad penal. Caso TANDEM. REPSOL y CAIXA BANK La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma en un Auto recién publicado el sobreseimiento y archivo de la...