Nuestra propuesta está dirigida a aquellas empresas que - con sus propios medios o mediante la externalización de los servicios de un abogado -, consideren la opción de implementar un software en la nube que le permita gestionar el Canal de Denuncias de conformidad con la ley. Características Operativas: El...
COMPLIANCE PENAL. NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN MODELO A LA MEDIDA.
El compliance no es un modelo único y estándar que se pueda aplicar a cualquier empresa, sino que debe ser un traje a la medida que se ajuste a las características, necesidades y objetivos de cada organización. Cada empresa tiene su propio sector, tamaño, estructura, cultura, misión, visión y valores,...
CANAL DE DENUNCIAS. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA TIRANT COMPLIANCERS.
Nuestra propuesta está dirigida a aquellas empresas que - con sus propios medios o mediante la externalización de los servicios de un abogado -, consideren la opción de implementar un software en la nube que le permita gestionar el Canal de Denuncias de conformidad con la ley. Características Técnicas de...
COMPLIANCE PENAL. EL SINDROME DEL COMPLIANCE FATIGUE. NECESIDAD DE DIFERENCIAR A LA PYME DE LA GRAN EMPRESA.
El compliance no debe ser igual para una micro que para una pyme o que para una gran empresa, ya que cada una tiene sus propias características, sus necesidades y, sobre todo, sus recursos. Un programa de compliance para pymes debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad sugerido por...
CANAL DE DENUNCIAS. ¿ES POSIBLE EXTERNALIZAR LA GESTIÓN DE DENUNCIAS?
Ya nadie pone en duda que aquellas empresas que fundamentan su capacidad de hacer negocio en la ilegalidad son efímeras. Su recorrido es breve y, en todo caso, limitan de manera considerable su crecimiento. Según los datos del INE, en 2022 había un total de 27.000 Pymes en España con...
COMPLIANCE PENAL. ESOS SON MIS PRINCIPIOS. SI NO TE GUSTAN, TENGO OTROS.
Excelente invitación a la reflexión la de Groucho Mark para hablar de integridad y buenas prácticas. No es exagerado decir que vivimos en un mundo en el que cada día más ciudadanos ponen en duda la integridad de algunas de nuestras instituciones públicas. Es lo cierto que muchos de los...
CANAL DE DENUNCIAS. LA MALA FE Y LA DENUNCIA FALSA
La mala fe en el canal de denuncias implica que las personas que comunican posibles conductas irregulares, ilícitas o delictivas lo hacen con falsedad, engaño o con intención de dañar a alguien. La mala fe en la formulación de una denuncia, además de ser un comportamiento reprobable desde el punto...
EL COMPLIANCE AYUDA A FORMULARSE PREGUNTAS ANTES DE TOMAR UNA DECISION
Una buena parte de las organizaciones que se plantean la implementación de un programa de compliance perciben que la única función que tiene es la de evitar que los integrantes de la empresa cometan delitos de los que pueda derivarse la responsabilidad penal a la propia empresa y a sus...
CANAL DE DENUNCIAS. PRINCIPIOS BASICOS
Los principios que rigen el funcionamiento y gestión del Canal de Denuncias de la empresa son los siguientes: 1. Transparencia. El Canal de Denuncias será de conocimiento público a través de la página web de la empresa. La ley obliga a aquellas entidades que disponen de página web a que...
¡ALERTA! EMPRESAS CON 50 O MAS EMPLEADOS. 1 DE DICIEMBRE DE 2023 FINA EL PLAZO PARA IMPLEMENTAR EL CANAL DE DENUNCIAS
Quedan 2 meses para implementar el Canal de Denuncias en la empresa. Es un buen momento para recordar el régimen sancionador aplicable por el incumplimiento de esta nueva obligación. Sanciones para las personas jurídicas: Multas de 10.000 a 50.000 euros para infracciones leves.Multas de 50.001 a 250.000 euros para infracciones...