¿Quieres conocer un caso práctico de Compliance con nuestro software?

Si tienes dudas de qué herramienta tecnológica es la más adecuada para desarrollar un modelo de cumplimiento penal para tus clientes, te invitamos a conocer un caso práctico de implementación de un modelo de compliance. Te invitamos a un webinar para que compruebes por ti mismo cómo desarrollamos un caso...

¿A QUE NUEVOS RIESGOS PENALES SE ENFRENTA LA EMPRESA CON EL COVID 19?

Un modelo de compliance requiere una adaptación permanente a los nuevos riesgos que amenacen a la empresa. Ahora es el momento. En un proceso penal será analizado minuciosamente el compliance que presente la empresa para lograr su exculpación. Ya estamos viendo lo que ocurre. El fiscal hará muchas preguntas. Entra...

LOS PASOS PARA QUE UN MODELO DE COMPLIANCE SEA CALIFICADO DE EFICAZ

El artículo 31bis del Código Penal regula la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad si se cumple, entre otras, la siguiente condición: 2. “(…) que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión...

Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance

Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link:...

Instituto de Estudios Cajasol, jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, patrocinado por Compliancers

El pasado día 27 y 28 de Septiembre, tuvo lugar en Tomares, Sevilla, en el Instituto de Estudios Cajasol, la jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, que estuvo patrocinado por Compliancers. El evento contó con la intervención de Luis Aparicio, abogado del Bufete Montero Aramburu Abogados; Carlos Granado,...

LA IMPORTANCIA DEL “TONE FROM THE TOP” EN EL COMPLIANCE PENAL

“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula. Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance. Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa...

MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. ¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL?

Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre la salud y el equilibrio emocional del...

SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS

SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede...

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE DISPONER DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?

A menudo nos preguntan sobre las ventajas de implementar en la empresa aun programa de cumplimiento penal. Son múltiples estas ventajas. Podríamos resumirlas en: Cultura corporativa. Aporta la cultura de buenas prácticas. Aporta principios éticos. Hay un antes y un después en las empresas que han incorporado un modelo de...

¿QUE ME CUESTA NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL?

Frecuentemente nos encontramos con la pregunta ¿Qué me costará implementar un manual de compliance penal en mi empresa? Es una buena pregunta. Sin embargo, la mejor pregunta es ¿QUE ME PUEDE COSTAR NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA? La responsabilidad penal de la empresa y de...