Compliancers está presente, un año más, en el Congreso Nacional de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Más de 300 profesionales de toda España se reúnen en Zaragoza para compartir conocimiento. El objetivo del IV Congreso: ayudar a los despachos en el desafío de su transformación tecnológica. Tenemos el honor...
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NUEVOS DELITOS PARA EL COMPLIANCE PENAL
La ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero incorpora nuevos tipos delictivos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma del CP entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. Art. 285 bis. CP. Abuso de mercado. Comunicación ilícita de información privilegiada.Art. 432...
Compliancers y la UNE 19601
La UNE 19601 debe ser un referente a la hora de diseñar un plan de prevención de delitos (compliance penal), en Compliancers así lo consideramos y, por ello, la influencia de la UNE 19601 en el diseño de nuestra plataforma tecnológica es una constante. https://www.heraldo.es/noticias/branded/2019/02/28/une-19601-sistemas-gestion-compliance-penal-1293200-2261125.html
COMPLIANCERS PRESENTA LA VERSIÓN 5.0
Hoy presentamos la V. 5.0 de nuestro software de gestión del compliance penal. Agradecemos el feedback recibido de nuestros licenciatarios. Su experiencia en el día a día de su trabajo en el desarrollo de programas de cumplimiento constituye una aportación de gran valor para Compliancers. Como nuestras anteriores versiones, la...
Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance
Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link:...
IV Encuentro Cumplen Madrid
Los días 24 y 25 de enero, COMPLIANCERS estuvo presente en el IV ENCUENTRO CUMPLE celebrado en Madrid. Alfonso Vicens, miembro del equipo jurídico de COMPLIANCERS, pudo compartir opiniones y experiencias con otros profesionales del cumplimiento normativo, todo ello ilustrado con las magistrales intervenciones de los más de cuarenta ponentes que analizaron...
En Compliancers estamos de celebración.
Tenemos dos razones para ello: Lanzamos la Versión 5.0 de nuestra plataforma en la que incorporamos importantes mejoras. https://compliancesofficers.com/productos/Lanzamos nueva Web corporativa. Nuevo diseño, nuevas utilidades, demo, calendario de webinars, etc. https://compliancesofficers.com/webinars/
DESAYUNO INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE
El pasado martes, día 5 de febrero, se celebro en la ciudad de Yecla (Murcia) un desayuno informativo en el centro formativo DENGRA’S FORMACIÓN. Los asistentes pudieron, en un ambiente participativo y práctico, exponer a Rafael Moya (CEO de COMPLIANCERS) todas aquellas inquietudes que se les plantean a la hora...
El Compliance Tributario
Desde el pasado 7 de diciembre de 2018 queda sometida a información pública, por término de 40 días, la norma 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. Ya ha concluido el plazo. Su aprobación está prevista para los primeros meses de 2019. LAS BUENAS PRACTICAS TRIBUTARIAS. La norma 19602...
#6 Plan de formación y código de ética.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 6º video se resalta la importancia de generar un Plan de Formación y un Código de Ética. En el...
#5 Supervisión, Vigilancia y Control.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano...
#4 Procedimientos y directrices
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En este 4º vídeo se hace referencia a los procedimientos y directrices que tiene que adoptar una empresa para poder cumplir...
#3 No vale el Copia y Pega
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 3er video, señalamos la importancia de la recomendación de la Fiscalía General de Estado cuando sostiene que “no vales...
#2 Cómo hacer un Compliance Penal
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 2º vídeo, profundizamos en las diferentes formas que existen actualmente a la hora de desarrollar un programa de Compliance...
#1 ¿Qué es Compliance Penal?
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el primer vídeo, se reflexiona acerca de lo que es un modelo de compliance y cuáles son las fases que...