El pasado 18 de mayo tuvimos el honor de participar como ponentes en la Jornada que sobre el Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales fue impartida en la sede de la CEOE de Madrid. Nuestra intervención trató sobre la utilización de herramientas informáticas para el...
¿Debe controlar todo el Compliance Officer?
Preferiríamos hablar de ”Oficial de Cumplimiento” antes que de “Compliance Officer” pues en este caso, como en tantos otros, el castellano cuenta con la palabra adecuada. ¿Es responsable de todo el Oficial de Cumplimiento? A falta de una regulación específica - que ya se echa de menos – que establezca...
El canal de denuncias. Consulta a los representantes de los trabajadores
De nuevo, nos encontramos ante un texto legislativo sobre el que han sido denunciados múltiples vacíos y lagunas que no hacen otra cosa que evidenciar la mediocridad de su redacción – tal vez la de sus redactores – y la presencia de un buen número de interrogantes. La responsabilidad de...
La función del canal de denuncias. El rol del abogado
La reciente publicación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información (SII) pone de manifiesto una triple intención: Prevenir la amenaza de incumplimientos normativos que pongan en riesgo a la empresa.Fortalecer la cultura de la información para detectar dichos incumplimientos...