Importancia de establecer controles adecuados en el modelo de Compliance

Cuando el Juez Instructor del “Caso Tándem” dejaba fuera del procedimiento judicial a Caixa Bank y a Repsol resolviendo sobre su archivo, sucedió que la Sala 3ª de lo Penal de la Audiencia Nacional estima los recursos contra el auto de sobreseimiento y la causa queda abierta.

La AN considera que en la fase de instrucción no fueron practicadas las diligencias necesarias para valorar la eficacia de los controles establecidos en los sistemas de compliance de estas compañías.

Lo que viene a decir el Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional es que para que un modelo de compliance pueda aspirar a la eximente de responsabilidad penal a la persona jurídica deberá probarse la existencia de controles adecuados que mitiguen el riesgo concreto objeto de análisis, así como que estos controles hayan sido aplicados de forma idónea.

¿Qué decimos en Tirant Compliancers?

Qué si eres profesional en materia de compliance, no estará cumplida tu función hasta tanto hayas diseñado y puesto en práctica un proceso sistematizado de supervisión, vigilancia y control.
Es evidente que el nivel de exigencia sobre la validez de estos controles no será el mismo en Caixa Bank o en Repsol que en una pyme familiar.

En todo caso, habrá de ser aplicado el principio de proporcionalidad que se sugiere desde la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

En Tirant Compliancers estamos seguros de poder ayudarte a gestionar esta importante fase de supervisión y control con nuestro software de gestión integral del compliance.
Te invitamos a navegar por nuestra web compliancers.es

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Lidiare es una firma de abogados integrada por 40 despachos distribuidos por la geografía española con una dilatada experiencia en el entorno de la empresa y en el mundo del Compliance de la pyme.

Nos cuenta Lidiare que, tras algunos años operando en el área del Compliance con las distintas herramientas de software de gestión de Compliance existentes en el mercado, apuesta decididamente por nuestra plataforma.

Beneficios de Tirant Compliancers

A nuestra pregunta ¿qué es lo que ha determinado esta decisión? nos responde Lidiare: Es la única herramienta que contempla:

• Implementación del modelo de Compliance desde una fase de consultas personalizada para cada departamento de la empresa y guiada de principio a fin.
• Formación en Compliance individualizada para los integrantes de la empresa, desarrollada en función de las particulares actividades de riesgo de cada empleado, por medio de la plataforma e-learning.
• Agilidad y sencillez en el proceso de supervisión, vigilancia y control en el Compliance ya implantado.
• Actualización continua de la plataforma sobre las modificaciones legislativas.

Valoramos la determinación de Lidiare como un reconocimiento a nuestro trabajo y a nuestro compromiso con los profesionales de Compliance de nuestro país.

Acontecimientos como éste nos impulsan a seguir trabajando en la mejora de nuestro proyecto de ofrecer al profesional del cumplimiento normativo una herramienta de alto rendimiento para gestionar programas de prevención de delitos a la pyme española.

Estamos seguros de que de la experiencia de los profesionales de Lidiare y de su feedback aprenderemos cosas que nos permitirán introducir mejoras en nuestro software.

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Software de compliance penal

Uno de los grandes desafíos que ha de superarse es la elección del software de gestión del modelo de cumplimiento.

Creemos que hay muy buenos programas de gestión de compliance pero que acostumbran a estar definidos para la gran empresa, orientados desde la administración de procesos y dotados de un sistema de espacios en blanco que han de ser cumplimentados desde a decisión del profesional de compliance.

Cuando trabajas con ellos puede que te preguntes si son verdaderamente útiles para el perfil de tu cliente: la pyme. Nuestro sistema de gestión de compliance puede darte la respuesta.

Tirant Compliancers

No te pierdas la Guía de Tirant Compliancers. En ella encontrarás un software diseñado especialmente para la pyme que gestiona el manual de cumplimiento desde los departamentos de la empresa, con más de 1000 riesgos predefinidos y conduciéndote por un sistema de gestión de flujos desde la implementación del programa hasta el seguimiento, supervisión y control.

Si quieres conseguir mejores resultados con tus clientes pymes, échale un vistazo ahora.

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¿Está tu despacho preparado para gestionar el Compliance de un hospital o un centro médico?

No vale un modelo estándar. Las características de un centro de salud sugieren al profesional de Compliance la realización un gran esfuerzo para implementar un modelo de cumplimiento a la medida de sus particularidades.

Algunos de nuestros licenciatarios están trabajando para hospitales implementando modelos de Compliance. Nos preguntan ¿cómo podemos ayudarles?

Sabemos que en un centro hospitalario son muchas las personas que están autoriza-das a tomar decisiones y que estas decisiones pueden comprometer penalmente a la organización y a sus órganos de administración.

El 31bis del Código Penal exige adoptar y ejecutar con eficacia modelos de organización y gestión del riesgo penal y medidas idóneas de supervisión, vigilancia y control.

Llevar a cabo un trabajo de implementación de un modelo de Compliance a un hospital no es tarea fácil si se pretende cumplir rigurosamente con el 31bis del CP y si se quiere huir del irresponsable modelo general y del clásico “copia y pega” que tanto rechazan nuestros tribunales.

¿Qué hemos hecho en Tirant Compliancers?

Hemos desarrollado un software de gestión integral de Compliance alineado de manera especial con 40 sectores diferenciados. El “sector hospitalario” es uno de ellos.

Nuestro software de Compliance del “sector de hospitales y centros médicos” analiza más de 1100 actividades de riesgo penal; de las cuales, más de 600 están estrechamente vinculadas con las conductas de riesgo penal específicas de la actividad hospitalaria.

Tratamos hasta 41 tipos delictivos y, de manera especial, conductas de riesgo relacionadas con la actividad hospitalaria, tales como el tráfico de órganos, delitos contra la intimidad, estafas, publicidad engañosa, daños informáticos y ciberseguridad, delitos contra el medio ambiente, delitos con radiaciones ionizantes y delitos con medicamentos contra la salud, además del “módulo 42 de gestión de crisis del covid-19”.

Creemos que Compliancers es una excelente herramienta para definir, de manera sencilla y absolutamente personalizada y adaptada a la singularidad de cada centro médico, las actividades y las conductas de riesgo penal de cada departamento.

Creemos que es una excelente herramienta de ayuda al profesional para implementar las políticas corporativas de protección penal por las que habrá de regirse cada una de las áreas de trabajo del centro médico.

Y, sobre todo, creemos que es una excelente herramienta para ejecutar el plan de supervisión, vigilancia y control del modelo de Compliance aprobado por el centro médico, dirigido de manera individualizada a cada uno de los integrantes del centro en función exclusiva de las responsabilidades que asume en su puesto de trabajo.

Compliance Penal

Te invitamos a conocer las herramientas de Compliance penal que existen hoy en el mercado. Es muy posible que la forma en que Tirant Compliancers desafía el status quo de los despachos tradicionales sea la que mejor responda a tus expectativas. Si te interesa conocer más, puedes visitar nuestra web www.compliancers.es o inscribirte de manera gratuita en nuestros Webinars semanales en el siguiente enlace https://compliancesofficers.com/demo/ . Los miércoles, a las 16:30h y los viernes, a las 12:00h.

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¿Crees que sería una oportunidad para tu despacho ayudar a tus clientes a gestionar la responsabilidad penal de sus empresas por los riesgos del Covid 19?

Muchas gracias a nuestros licenciatarios por sus testimonios. Nos felicitan por haber incorporado al software de Tirant Compliancers el “Gestión de crisis y riesgos de pandemia”.

Vuestras palabras nos animan a seguir aportando valor a vuestros despachos.

La crisis sanitaria derivada del Covid 19 ha puesto sobre la mesa el valor del compliance en las organizaciones. Está siendo de vital importancia que las empresas mantengan su actividad aportando las garantías necesarias para asegurar la salud de sus empleados y no incurrir en responsabilidad penal.

Ya tenemos experiencias de reclamaciones contra empresas de empleados que han resultado infectados por el Covid 19 y que presentan graves secuelas por causa de una supuesta falta de diligencia en la adopción de las medidas de prevención del riesgo sanitario.

En el actual escenario de incertidumbre y el cambio en nuevos métodos de trabajo evidencian la dificultad en el control y seguimiento de las políticas corporativas. De tal forma que determinados riesgos penales ven aumentado su grado de probabilidad. Hablamos de delitos como la publicidad engañosa, daños informáticos, estafas, insolvencias punibles, delitos contra la intimidad, delitos contra la salud, delitos de odio, revelación de secretos, propiedad industrial, cohecho, etc. Riesgos que acrecientan la posible responsabilidad penal de empresas y de sus órganos de administración.

Los abogados que han implementado programas de compliance en sus empresas cliente no han tenido tiempo para alinear su modelo de compliance al nuevo escenario de riesgos penales derivados de la pandemia sanitaria.

¿Qué hemos hecho en Tirant Compliancers?

Hemos incorporado en nuestro software de compliance el “Gestión de crisis y riesgos de pandemia” con el objetivo de facilitar a nuestros licenciatarios un seguimiento detallado de este nuevo riesgo.

Se identifican más de 70 actividades de riesgo penal por pandemia y te guiamos de principio a fin hasta implementar las políticas corporativas que deberán ser seguidas por la empresa y el plan de acción para supervisar, controlar y evaluar las acciones adoptadas. Y, sobre todo, te ayudamos a generar un fondo documental que respalde la adecuación de las acciones tomadas en el caso de una futura demanda por responsabilidad penal o civil de la empresa y de su órgano de administración.

Creemos que es una buena oportunidad para conectar con tus clientes y ofrecerles una nueva propuesta de valor.

Compliance Penal

Te invitamos a conocer las herramientas de compliance penal que existen hoy en el mercado. Es muy posible que la forma en que Tirant Compliancers desafía el status quo de los despachos tradicionales sea la que mejor responda a tus expectativas. Si te interesa conocer más, puedes visitar nuestra web www.compliancers.es o inscribirte de manera gratuita en nuestros Webinars semanales en el siguiente enlace https://compliancesofficers.com/demo/ . Los miércoles, a las 16:30h y los viernes, a las 12:00h.

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¿Quieres provocar el cambio en tu despacho de abogados?

Somos partidarios de pensar que, si en los últimos años no has implementado cambios significativos en tu despacho, deberás comprobar su pulso. Es posible que esté muerto.

Somos partidarios de pensar de forma diferente y creemos que la clave es hacer que las cosas sucedan.

La manera en que desafiamos el status quo de los despachos tradicionales es desarrollar herramientas tecnológicas que les permitan ofrecer productos que aporten la innovación a los despachos que aspiren al cambio.

¿Qué es Tirant Compliancers?

Resulta que hemos creado Tirant Compliancers. Una herramienta tecnológica genial que te permitirá hacer que las cosas sucedan, ampliando el porfolio de servicios a prestar a tus clientes y dejar de ser uno más del montón.

La responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance penal son una oportunidad excelente para provocar el inicio del cambio en tu despacho.

Tirant Compliancers te guía de principio a fin hasta implementar un programa de compliance en la empresa cliente y transita por todos los procesos de un compliance: implementación + formación + seguimiento, vigilancia y control que hará posible que seas el provocador del cambio en tu despacho.

Compliance Penal

Te invitamos a conocer las herramientas de compliance penal que existen hoy en el mercado. Es muy posible que la forma en que Tirant Compliancers desafía el status quo de los despachos tradicionales sea la que mejor responda a tus expectativas. Si te interesa conocer más, puedes visitar nuestra web www.compliancers.es o inscribirte de manera gratuita en nuestros Webinars semanales en el siguiente enlace https://compliancesofficers.com/demo/ . Los miércoles, a las 16:30h y los viernes, a las 12:00h.

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Somos partidarios de cuestionar la manera en que los despachos de abogados tradicionales fidelizan a sus clientes.

Somos partidarios de pensar de forma diferente.

La manera en que desafiamos el status quo de los despachos tradicionales es desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten al abogado ofrecer productos innovadores que le permitan mantener un contacto continuado con sus clientes y le aporten la fidelización de su cartera.

Resulta que hemos creado Tirant-Compliancers. Una herramienta tecnológica genial que te permitirá ampliar el porfolio de asuntos y tu cartera de clientes, con un servicio de compliance penal que te convierte en el consultor necesario de un cliente que deberá conectar cada mes con tu despacho en el plan de seguimiento de su manual de compliance.

Tirant-Compliancers te guía de principio a fin hasta implementar un programa de compliance en la empresa cliente y transita por todos los procesos de un compliance: implementación + formación + seguimiento, vigilancia y control, con un coste alineado con los recursos de tu despacho.

Tirant-Compliancers optimiza tu trabajo de manera intuitiva y sencilla, automatiza resultados y gestiona desde tu ordenador y de manera automática el seguimiento periódico del plan de supervisión, vigilancia y control de un manual de compliance penal.

Te invitamos a conocer las herramientas de compliance penal que existen hoy en el mercado. Es muy posible que la forma en que Tirant-Compliancers desafía el status quo de los despachos tradicionales sea la que mejor responda a tus expectativas.

Si te interesa conocer más, puedes visitar nuestra web www.compliancesofficers.com o inscribirte de manera gratuita en nuestros Webinars de demo semanales. Los miércoles, a las 16:30h y los viernes, a las 12:00h.

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Somos partidarios de cuestionar lo que hacen los despachos de abogados tradicionales mientras esperan que les entre un nuevo asunto.

Somos partidarios de pensar de forma diferente.

La manera en que desafiamos el status quo de los despachos tradicionales es desarrollar herramientas tecnológicas que hagan posible que el abogado ofrezca servicios innovadores que necesitan sus clientes y que les aporten valor.

Resulta que hemos creado Tirant Compliancers. Una herramienta tecnológica genial que te permitirá ampliar el porfolio de asuntos y la cartera de clientes con un servicio de compliance penal que, antes o después, tendrán que implementar en sus empresas.

Tirant Compliancers te ayuda a no tener que esperar a que el cliente acuda a tu despacho con un nuevo asunto y pone a tu disposición los mecanismos para ofertar el compliance penal a tus potenciales clientes y el software para implementar un programa de compliance en la empresa cliente con un coste alineado con los recursos de tu despacho.

Tirant Compliancers optimiza tu trabajo de manera intuitiva y sencilla, automatiza resultados y gestiona desde tu ordenador y de manera automática el seguimiento periódico del plan de supervisión, vigilancia y control de un manual de compliance penal.

Te invitamos a conocer las herramientas de compliance penal que existen hoy en el mercado. Es muy posible que la forma en que Tirant Compliancers desafía el status quo de los despachos tradicionales sea la que mejor responda a tus expectativas.

Si te interesa conocer más, puedes visitar nuestra web www.compliancesofficers.com o inscribirte de manera gratuita en nuestros Webinars de demo semanales. Los miércoles, a las 16:30h y los viernes, a las 12:00h.

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La importancia de la individualidad y personalización de cada plan de prevención de riesgos penales (compliance penal) es algo que venimos reiterando y afirmando en nuestras anteriores publicaciones.

En el caso de las empresas de transporte esta premisa adquiere, más aún si cabe, mayor importancia pues los riesgos derivados del transporte son muy amplios y resultado directo de la actividad tan variada en la que participan dichas empresas.

Aunque a priori pensemos que el transporte más frecuente es el realizado por carretera, es cierto que muchas veces dicho transporte se complementa con el marítimo o el aéreo.

Si la actividad de la empresa transportista se limita al transporte por tierra, siendo la conexión marítima o aérea exclusiva e independiente de terceras empresas, el riesgo será menor que si el servicio es prestado en su conjunto de manera íntegra por una misma empresa.

Cada tipo de transporte se ve afectado por unos riesgos concretos que debemos conocer y tener en cuenta para poder desarrollar la implantación de un Compliance penal idóneo y eficaz.

En Tirant Compliancers ofrecemos la licencia sectorial para empresas de transporte, con ella, los profesionales del Compliance disponen de un instrumento a medida que permite detectar, analizar y prevenir los riesgos globales derivados de la actividad transportista en su conjunto.

La entrada EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE se publicó primero en Tirant Compliancers - Compliance Software.

Los productos o servicios que generan o prestan las empresas a la sociedad abarcan sectores muy diversos entre sí. Tan diversos son los sectores como los riesgos que a los mismos afectan.

Cuando valoramos la probabilidad de que un riesgo se produzca debemos de tener en cuenta no solo la repetición de la conducta dentro de la actividad diaria de cada departamento de la empresa, sino que es necesario tener muy presente el sector en que la actividad se produce y conocerlo en profundidad.

Analizada la probabilidad, el siguiente paso es centrarnos en la valoración del impacto.

El impacto debe ser entendido como las consecuencias económicas, legales, reputacionales o de cualquier otro género que pueden incidir negativamente al desarrollo normal de la actividad empresarial.

Para conocer el grado de riesgo de una actividad empresarial debemos poner en relación la probabilidad de que suceda y el impacto que causaría en la empresa si aconteciera, solo así tendremos una visión global de la empresa y de los riesgos a los que se expone para poder aplicar, en consecuencia, medidas preventivas o correctivas que atenúen o minimicen las consecuencias derivadas de dichos riesgos.

En Compliancers hemos desarrollado un sector específico para las empresas de alimentación, las cuales tienen unos riesgos muy concretos y diferenciados de cualquier otro tipo de empresas por lo que es necesario enfocar su análisis desde una perspectiva individualizada y singular.

Dentro del catálogo de delitos que afectan a la persona jurídica existen algunos como, por ejemplo, aquellos que pongan en peligro la salud de los consumidores a través de productos alimentarios que deben analizarle con el máximo detalle debido a las repercusiones que pueden derivarse para el conjunto de la sociedad.

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El pasado miércoles 17 de julio Rafael Moya Jover, CEO de Compliancers y de Bufete Moya Jover, tuvo el placer de ser invitado a la presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance que se impartirá por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche en colaboración con la World Compliance Association el próximo curso académico.

Rafael Moya intervino en el acto en su calidad de miembro de la World Compliance Association y vocal del Comité de Compliance en la Pyme española para hacer una presentación de la Guía de Compliance para Pymes, editada recientemente por la WCA.

La Guía de Compliance es un documento de gran valor para la pyme española y ha sido el resultado de una iniciativa de la World Compliance Association en cuya elaboración han intervenido diversos profesionales expertos en compliance. Moya Jover ha tenido el honor de haber sido llamado para su elaboración y redacción.

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Cuando en 2015 en Compliancers diseñábamos los estándares del software de gestión de compliance, cometimos un error. Un grave error. Se desarrolló un modelo único de software. De tal manera que nuestro modelo se reveló ineficiente para aquellas organizaciones que formaban parte del entorno de la “micro-empresa”.

En efecto, este tipo de empresa se encontraba ante un buen programa de cumplimiento que, pese a ello, resultaba inviable, dados los escasos recursos de que disponía para llevarlo a efecto.

Un año más tarde, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, alineada con la metodología de la mayoría de países, reparó en esa circunstancia y exhortaba a los fiscales a considerar lo que se ha dado en llamar el Principio de Proporcionalidad. Es decir, no podía ser tratado de igual manera un modelo de compliance diseñado para una gran empresa que un programa de cumplimento proyectado para la peluquería de la esquina.

El objetivo de todo programa de compliance es su viabilidad y su capacidad para poder ser llevado a la práctica. Y esto solo podría ser logrado si el modelo de cumplimiento era diseñado a medida de la estructura de la empresa y a la medida de los recursos humanos y financieros de que dispone la organización. Recomendación institucional, incorporada ya en el entorno del derecho internacional, que se agradeció por los operadores de compliance españoles por su absoluta coherencia y sentido común.

Compliancers se hizo eco de tal recomendación y ya a finales de 2016 se dispuso a enmendar su error, presentando tres modelos de software de compliance:

• El modelo Profesional, dibujado para las micro-empresas.
• El modelo Avanzado, perfilado pala las pymes.
• El modelo Sectorial, dotado de hasta 60 sectores especializados, proyectado para las medianas y grandes empresas con un mayor nivel de recursos y de exigencias.

La definición de cada no de estos modelos tiene en cuenta las posibilidades de toda organización.  Es decir, que cuanto más reducida es la estructura de la empresa, cuanto menores son los recursos de que dispone, más sencilla debe ser la implementación de un programa de compliance.

El principio de proporcionalidad pone el foco en la voluntad de integrar y simplificar los entornos de gestión de cumplimiento, sin renunciar a los requisitos exigidos por el Código Penal y viene a posibilitar que cualquier organización pueda implementar un modelo de compliance y mostrar su compromiso con las buenas prácticas y con los principios de buen gobierno, con independencia de su tamaño.

Aprendemos cada día. Por ello, la aspiración de Compliancers ha sido superar el error inicial y presentar distintas opciones de trabajo para que el profesional pueda ayudar a la pyme española a racionalizar la gestión de compliance, haciendo viable y factible la implementación de programas de compliance cuando su sencillez organizativa no permite estructuras de gestión complejas.

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Explicar a un empresario de qué forma le afecta la reforma del Código Penal de 2015 y la responsabilidad penal de la persona jurídica es todo un desafío. Lo cierto es que lo que nos solemos encontrar es que “ni sabe ni le importa”.

Los profesionales del derecho tenemos claro que, en los tiempos actuales, además de buen conocimiento en la disciplina que tratamos, hemos de ser expertos en comunicación y marketing. Así son las cosas, aunque nunca nos hayan hablado de ello en la facultad.

Como en todo movimiento que tenga el objetivo de la obtención de una venta, ha de transitarse por lo que los especialistas de nuestros días denominan “el recorrido del proceso de compra del consumidor”. Las 5 “A”: Atención + Atracción + Averiguación + Acción + Apología”.

Sin duda, lo primero que habrá de lograse es que nuestro potencial cliente preste atención a la palabreja “compliance” y lo que ella lleva implícito. Conseguida tal cosa, podremos avanzar a las fases de atracción, averiguación y acción de compra.

Para ello, según el decir de los expertos en marketing, no deberemos olvidar que nuestra intervención deberá tener una buena presencia, un buen nivel de conocimiento, una cierta sociabilidad, un uso adecuado de la inteligencia emocional, una cierta personalidad y un sentido ético de nuestra propuesta.

Difícil tarea la del tránsito por el recorrido de compra.

A nuestros licenciatarios de Compliancers les invitamos a considerar que, para vencer las iniciales resistencias, puede ser una buena idea la elaboración de un “test de compliance”. Este test puede ser desarrollado por el profesional, según su leal saber y entender y tiene por objetivo realizar una serie de sencillas preguntas cuya respuesta sea un “sí” existe el riesgo de cometer tal y tal delito. En respuesta del test, se emitiría un breve informe en el que se pondría de manifiesto cómo, sin saberlo el empresario, podrán ser cometidos determinados delitos en el seno de la empresa. La mayoría de estos delitos serían cometidos por ignorancia de sus trabajadores.

Nuestros licenciatarios disponen de más de 25 documentos de apoyo para la utilización de nuestro software de gestión de compliance. “Uno de ellos es el test de compliance”. El feedback que recibimos de algunos de estos licenciatarios es que en no pocas ocasiones tal herramienta les facilita superar el desafío de la puerta fría.

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Hoy queremos compartir una buena noticia. Hoy, tras varios meses de trabajo, ve la luz la Guía de implementación de compliance para pymes.

Este trabajo, inspirado desde la iniciativa de la Word Compliance Association, es el fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales especialistas en compliance que, de manera altruista, ha prestado su conocimiento y experiencia al desarrollo de este documento de apoyo a las pymes españolas, orientándolas hacia la gestión sostenible, ética y responsable.

Nos complace comunicar que Compliancers es miembro del Comité de Compliance y Pyme de la Word Compliance Association y que, como tal, ha formado parte del equipo redactor de la guía que hoy ponemos en manos de nuestros licenciatarios. Para nosotros, como empresa de software de gestión de compliance, ha sido un honor haber sido invitados a la elaboración de este documento. Confiamos que nuestra modesta aportación tenga sentido.

Esta guía tiene como pretensión ofrecer a la pyme española un documento de uso eminentemente práctico que le inspire a transitar por el camino del cumplimiento normativo y de la cultura ética corporativa.

Somos conscientes de que compliance es todavía un cuerpo extraño para muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas que, equivocadamente, piensan que compliance es solo para las grandes corporaciones empresariales.

Por ello, la aspiración de este trabajo es ayudar a la empresa a comprender el riesgo de la responsabilidad penal que asume desde la reciente reforma del Código Penal y de qué manera puede mitigar dicho riesgo.

Estará cumplido nuestro propósito si la pyme alcanza a percibir el valor que se aporta a la empresa con la implementación de un modelo de compliance.

En Compliancers, como en el resto del equipo redactor de la guía, estamos convencidos de que compliance es mucho más que un cortafuegos que minimiza el impacto del riesgo penal; compliance es un instrumento generador de valor y de confianza frente a clientes y proveedores de cualquier empresa; compliance es, además, una sólida ventaja competitiva.

Puedes descargar la Guía en el siguiente enlace:

http://www.worldcomplianceassociation.com/guia-de-implementacion-de-compliance-para-pymes.php#titulo

La entrada GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES se publicó primero en Tirant Compliancers - Compliance Software.

En el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal que incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en el seno de su organización por empleados o directivos.

La reforma del Código Penal ha otorgado a abogados y consultores una gran oportunidad de incorporar a su porfolio de servicios un nuevo producto profesional de alto valor: el compliance penal.

Tras cuatro años desde la vigencia de la reforma del código penal, hoy puede afirmarse que el compliance es un producto que inicia su explosión en el tejido empresarial español.

Más allá de la formación adquirida por el profesional en esta nueva disciplina, la pregunta que se hace es la siguiente: ¿Qué tecnología debo utilizar para desarrollar un gran trabajo en materia de compliance?

Hoy existe una decena de plataformas especializadas en compliance penal.

Estamos seguros de que cada una de estas plataformas diseñadas para el compliance aporta un determinado valor.

El desafío consiste en conocer qué valor es el que el profesional precisa para su perfil de cliente. ¿Gran empresa? ¿Pyme? o ¿Micro-empresa?

Queremos ayudaros a elegir el software adecuado para desarrollar un manual de compliance penal.

Más allá de lo que puede leerse en cualquier exposición literaria, queremos presentaros una demo a tiempo real en la que podáis conocer lo que Compliancers puede hacer en el desarrollo de un manual de compliance.

Os invitamos a nuestras sesiones semanales de webinars.

• Los miércoles. Horario: 17:00h a 18:00h
• Los viernes. Horario: 11:00h a 12:00h.

La sesión puede alargarse por más tiempo si el trámite de preguntas así lo requiere.

En el transcurso del webinar podréis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Estaremos encantados en resolver vuestras dudas. Puedes inscribirte visitando www.compliancesofficers.com

La entrada NUESTROS WEBINARS. PRESENTACIÓN DE DEMO COMPLETA Y A TIEMPO REAL DE COMPLIANCE. se publicó primero en Tirant Compliancers - Compliance Software.