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Mes: abril 2023

Ponencia en la sede de la CEOE para analizar la gestión del canal de denuncias

Por CompliancesEn Canal de denuncias, Software canal de denunciasPublicado 25/04/2023

El pasado 13 de abril nuestro Ceo de Tirant-Compliancers, Rafael Moya Jover, participó como ponente en la Jornada que sobre la obligatoriedad del Canal de Denuncias fue impartida en la sede de la CEOE de Madrid. Se destacaron tres cuestiones fundamentales: El Canal de Denuncias ha de formar parte de...

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Las funciones del Compliance Officer en una pyme

Por CompliancesEn Compliance Penal, Software compliancePublicado 12/04/2023

El art. 31bis.2 del Código Penal establece que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Es decir, el administrador será el responsable de la implementación de un programa de compliance y, además, ejercerá como Oficial de Cumplimiento....

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