D.Rafael Moya Jover, experto en COMPLIANCE PENAL, ha asistido los días 27 y 28 de Enero a la conferencia realizada en Madrid por CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo). A día de hoy la principal misión del Compliance es asegurar que toda la organización cumple con las normas y...
100 PRIMEROS DIAS DE COMPLIANCE PENAL
Compliance penal Se cumplen 100 días desde que entró en vigor la reforma del Código Penal de 2015 por la que se desarrolla la responsabilidad penal de la persona jurídica (sociedades mercantiles) y la necesidad de implantar Programas de Compliance para establecer corta-fuegos. ¿ Qué ha ocurrido durante estos 100...
EL COMPLIANCE PENAL COMO CORTA-FUEGOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS
¿Sabías que el FC Barcelona, Pescanova y Bankia son empresas imputadas en diversos procesos judiciales, pero que podrían haber quedado exentas de responsabilidad penal en caso de haber aplicado un programa de Compliance Penal? Compliance penal Wolkswaguen podrá quedar exonerada de responsabilidad penal por disponer de un COMPLIANCE PENAL. El COMPLIANCE...
EMPRESARIOS EN LIBERTAD CONDICIONAL. EL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. UN DELITO QUE DEJA DE SER TRATADO CON INDULGENCIA
Sabías que plagiar, o, simplemente, explotar de cualquier modo un programa informático protegido por la propiedad intelectual sin la oportuna licencia de su autor es, desde el pasado 1 de julio, un delito que se castiga con penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 4 años....
Si eres Abogado… te interesa Compliancers
Imaginario judicial Queremos imaginar lo que podría suceder en un proceso penal incoado contra una empresa cliente de tu despacho en el que el empresario alega como defensa que “si el manual de compliance que presenta, a criterio de juez, es un mero maquillaje que no sirve para nada, es porque...