Presión regulatoria A nadie se le oculta que el legislador español de los últimos tiempos ha puesto en marcha una cascada de normas orientadas a generar la obligación de las empresas a desarrollar internamente complejos procesos de identificación, gestión y control de riesgos y a sancionar con rigor su incumplimiento....
Compliance penal. Nuevos delitos para la persona jurídica con la ley del “solo el si es si”
El próximo día 7 de octubre entra en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual – conocida como la Ley “Solo el sí es sí” – aprobada por el Congreso de Diputados el pasado 25 de agosto. La nueva ley introduce dos nuevos delitos que...
La concienciación del Compliance en la empresa
El valor de la concienciación La concienciación es el proceso mediante el cual las personas son estimuladas y animadas a explorar su realidad y su conciencia, de forma que la comprensión de la realidad y de su propia conciencia es cada vez más profunda y comienza a comprometerse como praxis. Partiendo de...
Canal de denuncias. Obligación a empresas de más de 50 empleados
La reforma del Código Penal (LO/2015) exige que los modelos de compliance impongan el deber de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Esta obligación está en consonancia con la obligación de supervisión, vigilancia y control que el...
KIT DIGITAL 6.000€. PARA DESPACHOS DE ENTRE 03 Y 09 EMPLEADOS
Estimado profesional del Compliance. Nuestra disposición es alinearnos con la digitalización en Compliance de los despachos de abogados a través del Pack Especial 3 de la Plataforma Tecnológica Tirant Compliancers Premium. Si quieres saber más, llámanos al teléfono 96 533 04 81 o remítenos un correo a info@compliancesofficers.com, nos pondremos...