NO HAY DOS COMPLIANCE IGUALES El profesional de Compliance desistió hace mucho tiempo de desarrollar programas de cumplimiento de manera manual. Existen hoy en el mercado un buen número de plataformas de procesos de Compliance a los que puede acudir el abogado especialista en cumplimiento normativo. ¿Qué aporta un software...
Canal interno de denuncias. Obligación a empresas de más de 50 empleados.
El pasado día 16 de febrero quedó aprobada por el Congreso la Ley de Protección de Informantes que regula los sistemas internos de información y la obligación de implementar canales internos de denuncias. ¿Quiénes están obligados? Empresas con más de 50 trabajadores.Partidos Políticos.Sindicatos.Organismos Públicos.Corporaciones de Derecho Público.Universidades Públicas.Fundaciones. Requisitos del...
Compliance y el principio de mejora continua
El art. 31bis del Código Penal establece que “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: que ”el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control...
Excelente noticia para las empresas que tienen implementado un programa de Compliance
La Audiencia Nacional confirma la validez de los modelos de Compliance como elemento de exoneración de la responsabilidad penal. Caso TANDEM. REPSOL y CAIXA BANK La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma en un Auto recién publicado el sobreseimiento y archivo de la...