El preámbulo de la Ley 2/2023 inicia su proclama indicando que la colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del derecho y que son muchos los ejemplos de actuaciones cívicas que advirtieron de prácticas irregulares que generaron investigaciones que han concluido con la imposición de condena penal. Señala la Ley...
Canal de denuncias. Información de denuncias falsas.
La Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información y a disponer del Canal de Denuncias pone de manifiesto una triple intención: Prevenir las amenazas de incumplimientos normativos en el seno de la empresa con el fin de que sean conocidas por...
PONENCIA EN LA SEDE DE LA CEOE
El pasado 18 de mayo tuvimos el honor de participar como ponentes en la Jornada que sobre el Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales fue impartida en la sede de la CEOE de Madrid. Nuestra intervención trató sobre la utilización de herramientas informáticas para el...
Finaliza 2022. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a nuestro equipo y a nuestros licenciatarios por habernos acompañados durante este año. El camino recorrido juntos nos ha hecho mejorar y nos permite visualizar 2023 con la ilusión de seguir creciendo en el desarrollo de nuevas aplicaciones en nuestra plataforma de Compliance. El...
Canal de denuncias. Que infracción deben ser objeto de denuncia
El pasado 13 de septiembre tuvo entrada en las Cortes el Proyecto de Ley de Protección al Denunciante que viene a obligar a todas las empresas de más de 50 empleados y a las administraciones públicas a disponer de un Canal de Denuncias. La nueva norma viene a reforzar los...
Compliance penal. Nuevos delitos para la persona jurídica con la ley del “solo el si es si”
El próximo día 7 de octubre entra en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual – conocida como la Ley “Solo el sí es sí” – aprobada por el Congreso de Diputados el pasado 25 de agosto. La nueva ley introduce dos nuevos delitos que...
KIT DIGITAL 6.000€. PARA DESPACHOS DE ENTRE 03 Y 09 EMPLEADOS
Estimado profesional del Compliance. Nuestra disposición es alinearnos con la digitalización en Compliance de los despachos de abogados a través del Pack Especial 3 de la Plataforma Tecnológica Tirant Compliancers Premium. Si quieres saber más, llámanos al teléfono 96 533 04 81 o remítenos un correo a info@compliancesofficers.com, nos pondremos...
VII DESAYUNO DEL CLUB INNOVACIÓN – “EL COMPLIANCE COMO NUEVO SERVICIO”
El pasado 1 de Junio se realizo el VII Desayuno del Club Innovación bajo el nombre de “El Compliance como nuevo servicio”, donde Rafael Moya Jover y Alfonso Vicens Rodriguez, CEO y abogado de Bufete Moya Jover & Asociados y abogado en el mismo despacho. Ambos hablaron de la importancia...