Hemos leído recientemente en Expansión esta publicación: --- "Contar con este tipo de programas de compliance penal será una eximente para la empresa ante una potencial condena por delitos cometidos en determinadas circunstancias por sus empleados." Si la empresa no implanta este tipo de programas de Compliance Penal, puede ser objeto de...
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Si eres Asesor…te interesa Compliancers
La plataforma tecnológica de Compliance Compliancers consiste en una plataforma tecnológica por medio de la cual el abogado puede seguir de manera ordenada e intuitiva todo el proceso de construcción de un manual de compliance para su cliente. Contempla las actividades y las conductas de riesgo de 24 tipos delictivos relevantes respecto...
Si eres Abogado… te interesa Compliancers
Imaginario judicial Queremos imaginar lo que podría suceder en un proceso penal incoado contra una empresa cliente de tu despacho en el que el empresario alega como defensa que “si el manual de compliance que presenta, a criterio de juez, es un mero maquillaje que no sirve para nada, es porque...
Si eres empresa…te interesa Compliancers
Una nueva reforma del Código Penal, con la entrada en acción el 1 de Julio de 2015, en la que aparece una novedad: personas jurídicas, como sociedades mercantiles y demás van a ser responsables penales de infracciones cometidas por los representantes y de delitos por parte de sus trabajadores. Al...
Compliance Officer en España
Compliance Officer El Compliance Officer es el órgano de la empresa que garantiza el cumplimiento normativo interno asociado al Compliance Program. Como quiera que el Compliance officer de las pymes es el propio administrador de la sociedad, será aconsejable que en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control...
¿Compliance Officer?
Respondemos a las tres interrogantes más comunes respecto a este tema ¿Qué es un Compliance Officer? El Compliance Officer o Controller Jurídico es la persona que designa la empresa con la función de asegurar el cumplimiento del Compliance Penal o Compliance Program. No hemos de olvidar que el Compliance Program es el...
Compliance Program para todos
Ahora resolveremos las dudas más comunes acerca de COMPLIANCE PROGRAM ¿Qué es Compliance Program? Un COMPLIANCE PROGRAM o manual de compliance penal es un conjunto de normas internas establecidas por el órgano de administración de la empresa con la finalidad de implantar un modelo eficaz de organización y gestión que incluye...
Reformas al Código Penal
La reforma del Código Penal, cuya entrada en vigor es del día 1 de julio de 2015, establece que, en las condiciones y en los supuestos previstos por el CP, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes legales, por las personas que estén por...