El pasado martes, día 5 de febrero, se celebro en la ciudad de Yecla (Murcia) un desayuno informativo en el centro formativo DENGRA’S FORMACIÓN. Los asistentes pudieron, en un ambiente participativo y práctico, exponer a Rafael Moya (CEO de COMPLIANCERS) todas aquellas inquietudes que se les plantean a la hora...
El Compliance Tributario
Desde el pasado 7 de diciembre de 2018 queda sometida a información pública, por término de 40 días, la norma 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. Ya ha concluido el plazo. Su aprobación está prevista para los primeros meses de 2019. LAS BUENAS PRACTICAS TRIBUTARIAS. La norma 19602...
#6 Plan de formación y código de ética.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 6º video se resalta la importancia de generar un Plan de Formación y un Código de Ética. En el...
#5 Supervisión, Vigilancia y Control.
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 5º video, se hace referencia al requisito del artículo 31. Bis del CP, cuando establece que corresponde al órgano...
#4 Procedimientos y directrices
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En este 4º vídeo se hace referencia a los procedimientos y directrices que tiene que adoptar una empresa para poder cumplir...
#3 No vale el Copia y Pega
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 3er video, señalamos la importancia de la recomendación de la Fiscalía General de Estado cuando sostiene que “no vales...
#2 Cómo hacer un Compliance Penal
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el 2º vídeo, profundizamos en las diferentes formas que existen actualmente a la hora de desarrollar un programa de Compliance...
#1 ¿Qué es Compliance Penal?
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover & Asociados S.L y Compliancers S.L., en colaboración con Rosseta Advisor, ha producido una serie de 6 vídeos sobre compliance penal. En el primer vídeo, se reflexiona acerca de lo que es un modelo de compliance y cuáles son las fases que...
Ingreso en la World Compliance Association
El pasado mes de Febrero Compliancers se unió a World Compliance Association. Red internacional de profesionales del compliance penal que reúne a especialistas de todo el mundo. El objetivo de World Compliance Association es compartir conocimiento, experiencia y aprendizaje. Confiamos en que la experiencia resulte fructífera y que Compliancers pueda...
¿Quieres saber cómo trabaja Compliancers?
En Compliancers somos conscientes de la importancia de elegir un buen software de compliance penal como herramienta de ayuda en la implementación de programas en tus clientes. Por ello, te invitamos a que, antes de tomar una decisión, conozcas qué y cómo trabaja Compliancers. Por ello te proponemos un webinar...
III Congreso de Transformación Digital de los Despachos Profesionales
El pasado 1 y 2 de marzo tuvimos el privilegio de participar en el III Congreso de Transformación Digital de los Despachos Profesionales. Excelente aportación de todos los ponentes que nos dieron la oportunidad de conocer las nuevas tecnologías y su importancia para dotar a los despachos de las herramientas...
JORNADA DE TRABAJO EN IFIM
Rafael Moya Jover, CEO de Bufete Moya Jover y de Compliancers, participó como ponente en las jornadas de Ciberseguridad en la PYME organizadas por IFIM – Instituto de Formación y Motivación. Fueron panelistas de dicho evento, además de Rafael Moya, Ricardo Ortín CEO en Tech-Consulting y Joaquín Molina, ambos expertos...
Compliancers presenta la versión 4.1.
Compliancers presenta la nueva versión del software. En esta ocasión la familia Compliancers crece con tres nuevos productos con el objetivo de cubrir adecuadamente las necesidades de las pymes españolas (hoja de producto). Los productos que se ofrecen con esta Versión 4.1 son: Compliancers Profesional. Diseñado para Pymes de tamaño...
NUESTRO COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA
El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid el III Congreso Nacional de Compliance, organizado por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y Thomson Reuter, al que asistió Bufete Moya Jover y Asociados, S.L. y de Compliancers, S.L. Excelente oportunidad para aprender de panelistas de primer nivel nacional. Alain Casanovas...
Instituto de Estudios Cajasol, jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, patrocinado por Compliancers
El pasado día 27 y 28 de Septiembre, tuvo lugar en Tomares, Sevilla, en el Instituto de Estudios Cajasol, la jornada de “Derecho Penal de la Empresa: Compliance”, que estuvo patrocinado por Compliancers. El evento contó con la intervención de Luis Aparicio, abogado del Bufete Montero Aramburu Abogados; Carlos Granado,...