“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula. Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance. Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa...
MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. ¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL?
Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre la salud y el equilibrio emocional del...
SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS
SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede...
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE DISPONER DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
A menudo nos preguntan sobre las ventajas de implementar en la empresa aun programa de cumplimiento penal. Son múltiples estas ventajas. Podríamos resumirlas en: Cultura corporativa. Aporta la cultura de buenas prácticas. Aporta principios éticos. Hay un antes y un después en las empresas que han incorporado un modelo de...
¿QUE ME CUESTA NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL?
Frecuentemente nos encontramos con la pregunta ¿Qué me costará implementar un manual de compliance penal en mi empresa? Es una buena pregunta. Sin embargo, la mejor pregunta es ¿QUE ME PUEDE COSTAR NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA? La responsabilidad penal de la empresa y de...
¿QUÉ Y QUIÉN ES EL COMPLIANCE OFFICER?
El compliance officer es el encargado de llevar a cabo la implementación y realización de un programa de compliance penal en las empresas, es decir, el responsable del cumplimiento normativo. A continuación se enumeran parte de las funciones específicas de este cargo. Crear y gestionar un programa de compliance penal....
VERSIÓN 4.0 DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMPLIANCERS
Compliancers presenta la Versión 4.0 de su plataforma tecnológica diseñada para ayudar a abogados y consultores en la implantación de manuales de compliance penal a sus clientes. Queremos agradecer a nuestros clientes licenciatarios la confianza depositada en Compliancers gracias a la cual mantenemos nuestro principio de mejora continua. Desde Bufete...
MULTAS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS A DOS EMPRESAS DE IBI POR USO INDEBIDO DE SOFTWARE ¿Existe protección para este caso?
Recientemente se ha dado a conocer la resolución de la demanda de “The software Alliance” (BSA) contra dos empresas de la población de Ibi por el uso de programas piratas, infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores. La resolución del juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante...
¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NECESITAN UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL?
La Asociación Española de Normalización (UNE, antes: AENOR) ha publicado el pasado 18 de mayo la tan esperada norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de cumplimiento penal. El objeto principal de esta norma reside en facilitar el diseño y evaluación de sistemas de gestión de compliance penal a todo...
PREMIOS DE LEY 2017 PARA BUFETE MOYA JOVER Y COMPLIANCERS
Queremos compartir que Bufete Moya Jover & Asociados y Compliancers han sido seleccionados para el premio de Ley 2017 por la provincia de Alicante. Rafael Moya Jover, CEO del despacho, recibirá el galardón el 17 de febrero en la II Gala que se realizará en el Hotel Westin Palace de...
NUEVA VERSIÓN 2.0 DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMPLIANCERS
Bufete Moya Jover & Asociados, en colaboración con la empresa tecnológica Soluntec, ha creado la “Plataforma Tecnológica Compliancers” mediante la inversión de recursos en su implementación. Han transcurrido más de 8 meses desde el lanzamiento de la “Plataforma Tecnológica Compliancers”, obteniendo como resultado una gran acogida y valoración por parte...
¿QUE VENTAJAS APORTA COMPLIANCERS AL ABOGADO?
El abogado tiene en estos momentos la oportunidad de incorporar a su portfolio de servicios el COMPLIANCE PROGRAM. Complinace penal COMPLIANCE PENAL es un servicio profesional altamente demandado en los momentos actuales como consecuencia de la reforma del Código Penal cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 1 de...
CONDENA A EMPRESAS POR SU RESPONSABILIDAD PENAL DE DELITOS COMETIDOS POR SUS EMPLEADOS O DIRECTIVOS
Se condena a un grupo de empresas por delitos contra la salud pública. Las penas impuestas son para dos de ellas la disolución y para una tercera, el pago de una multa de 775 millones de euros. Señala la sentencia que el delito ha sido posible por la ausencia de...
PRIMERA CONDENA DEL TS A EMPRESAS POR SU RESPONSABILIDAD PENAL
El Tribunal Supremo acaba de dictar la esperada sentencia en la que aborda por primera vez, y en profundidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En dicha sentencia se confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública....
¿CUANTO TIEMPO CONLLEVA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN “COMPLIANCE PENAL”?
Una de las cuestiones más planteadas actualmente en el mundo empresarial, tanto por asesores y abogados como por las propias empresas, es ¿cuánto tiempo conlleva la implementación de un programa de “COMPLIANCE PENAL”?. La respuesta podrá variar en función de diversos factores, como son, entre otros, el tamaño de la...