Quedan 2 meses para implementar el Canal de Denuncias en la empresa. Es un buen momento para recordar el régimen sancionador aplicable por el incumplimiento de esta nueva obligación. Sanciones para las personas jurídicas: Multas de 10.000 a 50.000 euros para infracciones leves.Multas de 50.001 a 250.000 euros para infracciones...
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COMPLIANCE PENAL. LA IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD
“La mujer del Cesar no solo debe serlo, sino parecerlo”. No parecerlo llevó a Julio Cesar a exigir el divorcio a su esposa Pompeya. La trazabilidad en un modelo de compliance permite que no solo lo sea, sino que lo parezca. La trazabilidad en un modelo de compliance es la...
CANAL DE DENUNCIAS. NO, SIN LA TECNOLOGIA
La tecnología juega un papel fundamental en el diseño e implementación de un Canal de Denuncias eficaz y seguro. La tecnología permite crear plataformas digitales que facilitan el acceso, la gestión y el seguimiento de las denuncias, garantizando la protección de los datos personales, la confidencialidad, la integridad y la...
¿POR QUE DECIMOS QUE LA MEJOR FORMACION A EMPLEADOS EN COMPLIANCE ES LA FORMACION E-LEARNING?
Con frecuencia nos encontramos con la resistencia de muchas empresas a llevar a cabo una formación presencial a sus empleados en materia de compliance por varias razones. Entre otras: (1) Falta de espacio para reunir a toda la plantilla y (2) No estar dispuesto a paralizar durante un tiempo los...
CANAL DE DENUNCIAS. ¿QUE EFCTOS POSITVOS O NEGATIVOS PRODUCE EN LO EMPLEADOS?
El Canal de Denuncias es la herramienta que se propone promover la ética en la empresa, haciendo posible que el empleado pueda informar de forma segura cualquier actividad contraria al ordenamiento jurídico o cualquier práctica reprochable que vulnere el código corporativo de buenas prácticas. En Tirant Compliancers hemos detectado efectos...
¿QUIERES CONOCER DONDE ESTA NUESTRA DIFERENCIA CON OTRAS PLATAFORMAS DE COMPLIANCE PENAL?
Nunca diremos que nuestro software de gestión integral del compliance penal es el mejor. Lo cierto es que algunos de los que son ofertados en el mercado son excelentes. Lo que sí decimos es que nuestra plataforma presenta importantes diferencias con los sistemas existentes. Nuestra plataforma trabaja de la siguiente...
CANAL DE DENUNCIAS. LAS CLAVES PARA QUE SEA EFICIENTE
La Ley 2/2023 - que obliga a implementar el Canal de Denuncias – no establece con la precisión necesaria el sistema por el cual llevar a cabo la gestión de las denuncias formuladas. Nuestra recomendación no puede ser otra que hacer uso de un software que aporte procesos automatizados que...
¿Puede suceder que acciones de los colaboradores externos de la empresa la comprometan penalmente?
Hemos observado que un buen número de modelos de compliance consideran “partes interesadas” exclusivamente a las personas que mantienen un cierto grado de dependencia laboral. Es decir, a los trabajadores de la empresa. En Tirant Compliancers somos partidarios de pensar que “partes interesadas” en un modelo de compliance o “grupos...
Canal de denuncias. Cultura empresarial de buenas prácticas
La Ley 2/2023 que obliga a implementar un Canal de Denuncias a aquellas organizaciones que cuenten con 50 o más empleados ofrece una oportunidad para mejorar la cultura empresarial. Por cultura empresarial ha de entenderse el conjunto de valores, creencias, normas de actuación y hábitos de comportamiento que son compartidos...
Canal de denuncias. Obligaciones de la empresa ante una denuncia interna
La Ley 2/2023 establece la obligación para las empresas de 50 o más empleados a establecer un canal de denuncias interno que permita a los trabajadores y a otras personas relacionadas con ella la comunicación interna de infracciones del ordenamiento jurídico cometidas en su seno. Cuando se produce una denuncia...
Canal de denuncias. Derecho al anonimato
El derecho al anonimato del denunciante El preámbulo de la Ley 2/2023 destaca que se permite la denuncia anónima y la obligación de mantener al informante en el anonimato. Se trata de una cuestión controvertida que ha merecido el reproche de no pocos juristas ya que la denuncia anónima permite...
CANAL DE DENUNCIAS. PROHIBICION DE REPRESALIAS
El preámbulo de la Ley 2/2023 inicia su proclama indicando que la colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del derecho y que son muchos los ejemplos de actuaciones cívicas que advirtieron de prácticas irregulares que generaron investigaciones que han concluido con la imposición de condena penal. Señala la Ley...
Canal de denuncias. Información de denuncias falsas.
La Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información y a disponer del Canal de Denuncias pone de manifiesto una triple intención: Prevenir las amenazas de incumplimientos normativos en el seno de la empresa con el fin de que sean conocidas por...
Canal de denuncias. ¿Qué puede ser objeto de denuncia?
La Ley 2/2023 de 20 de febrero que obliga a implementar un Sistema Interno de Información y a implementar el Canal de Denuncias pone de manifiesto una triple intención: Prevenir las amenazas de incumplimientos normativos en el seno de la empresa con el fin de que sean conocidas por...
PONENCIA EN LA SEDE DE LA CEOE
El pasado 18 de mayo tuvimos el honor de participar como ponentes en la Jornada que sobre el Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales fue impartida en la sede de la CEOE de Madrid. Nuestra intervención trató sobre la utilización de herramientas informáticas para el...