El actual panorama regulatorio de nuestro país hace inevitable que las empresas estén sometidas cada día más al riesgo de cometer alguna infracción. Estamos hablando de protección de datos de carácter personal, de normas medioambientales, de protocolos de acoso laboral, de riesgos laborales, de obligaciones fiscales, de planes de igualdad,...
Las cooperativas agrarias se ponen las pilas en materia de Compliance
El sector de la agricultura es cada día más consciente de la necesidad de mitigar riesgos penales. Desde la reforma penal del año 2015 en la que se incorporaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, la sensibilización de la empresa sobre la implementación de programas de compliance va creciendo...
Compliance penal. Cosas que tiene en cuenta los tribunales
Ya han transcurrido más de 10 años desde que la reforma del Código Penal introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica en la comisión de ciertos delitos cometidos por empleados o directivos en el seno de la organización. En la práctica de nuestro despacho nuestros clientes nos plantean algunas...
Compliance penal. Cumplir por miedo o por convicción
En los últimos años el legislador ha impuesto a la empresa, como si de una plaga se tratara, el mecanismo de los procedimientos de la autorregulación regulada por medio de los cuales se exige a las empresas el cumplimiento de un buen número de obligaciones: Ley de Protección de Datos.Ley...
Tirant Compliancers está de aniversario. Siete años creciendo, ayudando a crecer a nuestros licenciatarios
Muchísimas gracias a todos los profesionales de compliance que han confiado en nuestro proyecto. Gracias a todos vosotros por inspirarnos a mejorar desde que en octubre de 2015 presentamos la plataforma integral de compliance. Gracias por formar parte de la familia Tirant Compliancers.
El control de riesgos. Que Dios nos coja confesados
Presión regulatoria A nadie se le oculta que el legislador español de los últimos tiempos ha puesto en marcha una cascada de normas orientadas a generar la obligación de las empresas a desarrollar internamente complejos procesos de identificación, gestión y control de riesgos y a sancionar con rigor su incumplimiento....
Canal de denuncias. Obligación a empresas de más de 50 empleados
La reforma del Código Penal (LO/2015) exige que los modelos de compliance impongan el deber de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Esta obligación está en consonancia con la obligación de supervisión, vigilancia y control que el...
¡Errores frecuentes en la implementación de un programa de Compliance Penal!
¿Está valorando la posibilidad de implementar un programa de compliance en su empresa? Le felicitamos. Sin duda, es una decisión que le aportará un importante retorno: ¿Errores que deberá vigilar? No todo lo que se define como como programa de compliance es un programa de compliance. Tras siete años de...
El rol del abogado en la fase de supervisión del cumplimiento del Compliance
Una forma de definir la empresa podría ser aquella que expone que la empresa es un grupo de personas juntas que transitan cada día alrededor de un conjunto de valores y de creencias comunes con el fin de lograr un objetivo común. Un programa de cumplimiento tiene por esencia la...
El rol del abogado en la formación a los empleados de la empresa en materia de Compliance
Un programa de cumplimiento que no contenga una formación eficaz a todos los integrantes de la organización convierte al empleado en un factor de riesgo y reduce el modelo de compliance a una simple declaración de intenciones. Las normas ISO 19600 y 37301 señalan el rol de un proceso de...
La responsabilidad del abogado es liderar el proceso de Compliance
Sucede que el éxito de todo proyecto depende de dos factores previos: Que sea deseable.Que sea viable. La deseabilidad de un proyecto de compliance viene dada solo cuando la dirección de la empresa está plenamente concienciada de las ventajas que le aporta. Más allá de tener un manual bien encuadernado...
Compliance penal en las pymes: Supervisión, vigilancia y control
El art. 31 bis del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal si se cumple, entre otras, la siguiente condición: (…) que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas...
Que software de Compliance es el que resuelve con eficacia tus necesidades profesionales
Aunque no más de una docena, son varias las opciones de software de gestión de compliance que te ofrece el mercado. Estamos seguros de que cada una de ellas aporta valor a los profesionales de compliance. Te invitamos a conocerlas en profundidad antes de tomar una decisión y a que...
La oportunidad de formar a todos los empleados en materia de Compliance
La alternativa de la formación e-learning a empleados en materia de compliance Valoramos como ninguna otra la formación presencial. Su mayor virtud: la interrelación inmediata de alumno y profesor. Sin embargo, somos conscientes de la realidad actual: la resistencia de muchas empresas, a menudo insuperable, a llevar a cabo este...
¿Qué dificultades tiene el profesional para formar en Compliance a los empleados de sus empresas cliente?
No son pocas las dificultades que encuentran los profesionales de compliance para impartir una formación eficaz a los empleados de sus empresas cliente. La implementación de un modelo de compliance es una aportación de gran valor para la empresa: prevención de delitos, cultura de buenas prácticas y consolidación del principio...