Importancia de establecer controles adecuados en el modelo de Compliance Cuando el Juez Instructor del “Caso Tándem” dejaba fuera del procedimiento judicial a Caixa Bank y a Repsol resolviendo sobre su archivo, sucedió que la Sala 3ª de lo Penal de la Audiencia Nacional estima los recursos contra el auto...
Acuerdo de cooperación con la Red Nacional de abogados LIDIARE
Nuestro agradecimiento a la Red Nacional de Abogados Lidiare por su confianza en nuestro software de gestión integral de Compliance y por darnos la oportunidad de alcanzar un acuerdo de cooperación.
Compliance y Pyme
Todo nos indica que el universo del cumplimiento normativo está ganando cada día más terreno. Por esa razón, creemos que el profesional de compliance está transitando por el mejor momento para posicionarse en el mercado.
Compliance – Hospitales y centros de salud
¿Está tu despacho preparado para gestionar el Compliance de un hospital o un centro médico?
COMPLIANCE Y COVID 19
¿Crees que sería una oportunidad para tu despacho ayudar a tus clientes a gestionar la responsabilidad penal de sus empresas por los riesgos del Covid 19?
ADAPTARSE ES IR UN PASO POR DETRÁS
Somos partidarios de pensar que, si en los últimos años no has implementado cambios significativos en tu despacho, deberás comprobar su pulso. Es posible que esté muerto.
ABOGADO. ¿TE GUSTARIA FIDELIZAR TU CARTERA DE CLIENTES?
Somos partidarios de cuestionar la manera en que los despachos de abogados tradicionales fidelizan a sus clientes. Somos partidarios de pensar de forma diferente. La manera en que desafiamos el status quo de los despachos tradicionales es desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten al abogado ofrecer productos innovadores que le permitan...
ABOGADO. ¿QUIERES SEGUIR ESPERANDO A QUE ENTRE UN NUEVO ASUNTO EN EL DESPACHO?
Somos partidarios de cuestionar lo que hacen los despachos de abogados tradicionales mientras esperan que les entre un nuevo asunto. Somos partidarios de pensar de forma diferente. La manera en que desafiamos el status quo de los despachos tradicionales es desarrollar herramientas tecnológicas que hagan posible que el abogado ofrezca...
EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
La importancia de la individualidad y personalización de cada plan de prevención de riesgos penales (compliance penal) es algo que venimos reiterando y afirmando en nuestras anteriores publicaciones. En el caso de las empresas de transporte esta premisa adquiere, más aún si cabe, mayor importancia pues los riesgos derivados del...
EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN
Los productos o servicios que generan o prestan las empresas a la sociedad abarcan sectores muy diversos entre sí. Tan diversos son los sectores como los riesgos que a los mismos afectan. Cuando valoramos la probabilidad de que un riesgo se produzca debemos de tener en cuenta no solo la...
Presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance
El pasado miércoles 17 de julio Rafael Moya Jover, CEO de Compliancers y de Bufete Moya Jover, tuvo el placer de ser invitado a la presentación del nuevo curso postgrado de Compliance Officer y Experto en Compliance que se impartirá por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche en colaboración...
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN COMPLIANCE
Cuando en 2015 en Compliancers diseñábamos los estándares del software de gestión de compliance, cometimos un error. Un grave error. Se desarrolló un modelo único de software. De tal manera que nuestro modelo se reveló ineficiente para aquellas organizaciones que formaban parte del entorno de la “micro-empresa”. En efecto, este...
CÓMO EMPEZAR A HABLAR DE COMPLIANCE A UN POTENCIAL CLIENTE
Explicar a un empresario de qué forma le afecta la reforma del Código Penal de 2015 y la responsabilidad penal de la persona jurídica es todo un desafío. Lo cierto es que lo que nos solemos encontrar es que “ni sabe ni le importa”. Los profesionales del derecho tenemos claro...
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES
Hoy queremos compartir una buena noticia. Hoy, tras varios meses de trabajo, ve la luz la Guía de implementación de compliance para pymes. Este trabajo, inspirado desde la iniciativa de la Word Compliance Association, es el fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales especialistas en compliance que, de manera...
NUESTROS WEBINARS. PRESENTACIÓN DE DEMO COMPLETA Y A TIEMPO REAL DE COMPLIANCE.
En el mes de julio de 2015 quedó aprobada la reforma del Código Penal que incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en el seno de su organización por empleados o directivos. La reforma del Código Penal ha otorgado a abogados y...